证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-056
首航高科能源技术股份有限公司
第五届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议于 2023 年 9 月 11 日下午在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区
20 号楼以现场和通讯相结合方式召开，会议通知于 2023 年 9 月 1 日以电话、传
真、邮件等方式通知各位董事。本次董事会会议由董事推荐黄文佳先生主持，会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席会议，符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》
董事会同意选举黄文佳先生为公司第五届董事会董事长，董事长为公司法定代表人，公司法定代表人相应变更为黄文佳先生。公司将按照法定程序及时办理工商变更登记手续。选举黄文博先生、黄卿乐先生为第五届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于董事会、监事会换届选举完成、聘任高级管理人员及相关人员的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》
鉴于公司董事会已完成换届选举，为保证董事会各专门委员会工作的正常开展，根据《公司章程》及董事会各专门委员会议事规则的相关规定，公司第五届董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会及提名委员会，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。会议选举各专门委
员会成员如下：
（1）战略委员会委员：黄文佳先生、黄卿乐先生、高铁瑜先生，由高铁瑜先生任主任委员；
（2）审计委员会委员：张宏亮先生、黄卿乐先生、高铁瑜先生，由张宏亮先生任主任委员；
（3）薪酬与考核委员会委员：黄文博先生、张宏亮先生、高铁瑜先生，由张宏亮先生任主任委员；
（4）提名委员会委员：黄卿乐先生、高铁瑜先生、彭兆祺女士，由彭兆祺女士任主任委员。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于董事会、监事会换届选举完成、聘任高级管理人员及相关人员的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
经公司董事长提名，同意聘任黄文博先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事已对该事项发表了独立意见。
《关于董事会、监事会换届选举完成、聘任高级管理人员及相关人员的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司总经理提名，同意聘任黄卿乐先生、张保源先生担任公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事已对该事项发表了独立意见。
《关于董事会、监事会换届选举完成、聘任高级管理人员及相关人员的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》
经公司董事长提名，同意聘任张保源先生担任公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事已对该事项发表了独立意见。
《关于董事会、监事会换届选举完成、聘任高级管理人员及相关人员的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
6、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》
经公司总经理提名，同意聘任王剑女士担任公司财务总监，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。公司独立董事已对该事项发表了独立意见。
《关于董事会、监事会换届选举完成、聘任高级管理人员及相关人员的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》
经公司董事长提名，同意聘任曹雅莉女士担任公司证券事务代表，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《关于董事会、监事会换届选举完成、聘任高级管理人员及相关人员的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过了《关于聘任公司内审负责人的议案》
经公司审计委员会提名，同意聘任黄玉虹女士担任公司内审负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满为止。
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
《关于董事会、监事会换届选举完成、聘任高级管理人员及相关人员的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过了《关于经营范围增项并修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司
2023 年第五次临时股东大会审议。章程修正案详见附件 2。
《关于经营范围增项并修订<公司章程>的公告》全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），
修 改 后 的 公 司 章 程 全 文 详 见 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
10、审议通过了《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》
表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。董事会决定于 2023 年
9 月 28 日（星期四）召开公司 2023 年第五次临时股东大会。
股东大会通知详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于公司第五届董事会第一次会议聘任公司高级管理人员的独立意见。
选举及聘任人员简历详见下页附件；章程修正案详见附件 2。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 11 日
首航高科能源技术股份有限公司
第五届董事会第一次会议选举和聘任人员简历
黄文佳先生，公司创始人、实际控制人，出生于 1970 年 6 月，中国国籍，
无境外永久居留权，EMBA 硕士研究生学历，教授级高级工程师。2001 年 7 月创
办本公司，至 2010 年 11 月任执行董事兼总经理；2010 年 10 月至今任北京艾维
常青教育科技股份有限公司副董事长；2010 年 11 月至 2021 年 10 月任公司董事
长；2021 年 10 月 13 日起至今任公司董事、总经理。
黄文佳先生为本公司实际控制人，直接持有本公司 17,049,545 股股份，与
公司其他董事、监事、高级管理人员存在的关联关系为：黄文佳先生是黄文博先生之兄，黄卿乐先生之叔叔。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
黄文博先生，公司实际控制人，出生于 1972 年 12 月，中国籍，无境外永久
居留权，EMBA 硕士学历，教授级高级工程师。2007 年 2 月至 2010 年 11 月任公
司副总经理；2010 年 11 月至 2010 年 12 月任公司董事兼副总经理；2010 年 12
月至 2021 年 10 月任公司副董事长兼副总经理；2021 年 10 月 13 日起至今任公
司董事长。
黄文博先生为本公司实际控制人，未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员存在的关联关系为：黄文博先生是黄文佳先生之弟，黄卿乐先生之叔叔。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
黄卿乐先生，公司创始人，出生于 1975 年 1 月，中国籍，无境外永久居留
权。2001 年 7 月创办本公司，至 2010 年 11 月任监事；2010 年 11 月至 2010 年
12 月任公司董事兼副总经理；2010 年 12 月至 2020 年 4 月 8 日任公司副董事长
兼副总经理；2020 年 4 月 8 日至 2021 年 10 月任公司董事、副董事长兼总经理；
2021 年 10 月 13 日起至今任公司董事、副总经理。
黄卿乐先生为本公司实际控制人，直接持有本公司 39,055,434 股股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员存在的关联关系为：黄卿乐先生是黄文博先生、黄文佳先生的侄子。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，非失信被执行人，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关规定。
彭兆祺女士，出生于 1963 年 3 月，中国籍，无境外永久居留权，博士学位。
现就职于北京交通大学任经济管理学院。2020 年 4 月 8 日起至今任首航高科能
源技术股份有限公司独立董事。
彭兆祺女士未持有本公司的股份，与持有本公司 5%以上股份的股东及实际控制人不存在关联关系。未受过中国证监会及其
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