002665 深市 首航高科

证券代码：002665        证券简称：首航高科        公告编号：2024-016
            首航高科能源技术股份有限公司

            关于变更审计委员会成员的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月26日召开的第五届董事会第八次会议审议通过了《关于变更审计委员会成员的议案》，现将具体情况公告如下：

  根据《上市公司独立董事管理办法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。公司对第五届董事会审计委员会成员进行相应调整，公司董事、副董事长、副总经理黄卿乐先生不再担任公司第五届董事会审计委员会委员。

  为进一步完善公司治理结构，保障审计委员会规范运作，公司董事会选举董事李坚先生担任第五届董事会审计委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。变更后公司第五届董事会审计委员会委员为张宏亮先生、高铁瑜先生、李坚先生三人，张宏亮先生为主任委员。

  特此公告。

                                        首航高科能源技术股份有限公司
                                                    董事会

                                                2024 年 4 月 26 日