证券代码：002665 证券简称：首航高科 公告编号：2023-055
首航高科能源技术股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决或修改提案的情况；
2、本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、本次股东大会召开和出席情况
首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第四次临时
股东大会于 2023 年 9 月 7 日下午 14:00 在公司北京办公楼二楼会议室召开（北
京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20 号）。会议由董事会召集，董事
长黄文博先生主持，会期半天。会议采取现场会议表决和网络投票相结合的方式召开。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023 年 9 月 7 日 9:15 至 9:25,9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 7 日上午 9:15 至下午
15:00 期间的任意时间。
参加本次会议的股东及股东代表共计 128 人，代表公司股份 350,231,627
股，占公司有表决权股份总数的 13.9872％。其中，出席现场会议的股东及股东
代表 3 人，代表公司股份 56,105,079 股，占公司有表决权股份总数的 2.2407％；
通过网络投票的股东及股东代表 125 人，代表公司股份 294,126,548 股，占公司有表决权股份总数的 11.7465％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 125 人，代表股份 42,913,900 股，占上市公司
总股份的 1.7138％。其中：通过现场投票的股东 1 人，代表股份 100 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 124 人，代表股份 42,913,800股，占上市公司总股份的 1.7138％。
公司董事、监事以及董事会秘书出席、高级管理人员和公司聘请的律师列席了本次会议。
本次股东大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、议案审议表决情况
会议就拟审议的议案以记名方式进行了投票表决，并一致通过如下决议：
1、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》，会议以累积投票制选举黄文博、黄文佳、黄卿乐、王剑、龙飞、李坚为公司第五届董事会非独立董事，任期三年。具体表决结果如下：
1.1、选举黄文博先生为公司第五届董事会非独立董事；
同意 322,685,558.80 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
92.1349%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 4,146,936 股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股
份总数 9.6634%。
表决结果：通过。
1.2、选举黄文佳先生为公司第五届董事会非独立董事；
同意 327,393,757.80 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
93.4792%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 8,855,135 股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股
份总数 20.6347%。
表决结果：通过。
1.3、选举黄卿乐先生为公司第五届董事会非独立董事；
同意 322,542,546.80 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
92.0941%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 4,003,924 股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股
份总数 9.3301%。
表决结果：通过。
1.4、选举王剑女士为公司第五届董事会非独立董事；
同意 322,943,565.80 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的
92.2086%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 4,404,943 股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股
份总数 10.2646%。
表决结果：通过。
1.5、选举龙飞先生为公司第五届董事会非独立董事；
同意 320,505,349 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 91.5124%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 69,292,701 股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股
份总数 161.4691%。
表决结果：通过。
1.6、选举李坚先生为公司第五届董事会非独立董事；
同意 323,066,287.80 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的92.2436%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 4,527,665 股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股
份总数 10.0503%。
表决结果：通过。
2、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》，会议以累积投票制选举彭兆祺、高铁瑜、张宏亮为公司第五届董事会独立董事，任期三年。具体表决结果如下：
2.1、选举彭兆祺女士为公司第五届董事会独立董事；
同意 311,225,672 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 88.8628%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 3,907,945 股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股
份总数 9.1065%。
表决结果：通过。
2.2、选举高铁瑜先生为公司第五届董事会独立董事；
同意 313,974,809 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 89.6478%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 6,657,082 股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股
份总数 15.5126%。
表决结果：通过。
2.3、选举张宏亮先生为公司第五届董事会独立董事；
同意 311,171,301 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 88.8473%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 3,853,574 股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股
份总数 8.9798%。
表决结果：通过。
3、审议通过了《关于监事会换届选举非职工代表监事的议案》，会议以累积投票制选举陈双塔、焦金增为公司第五届监事会非职工代表监事，任期三年。具体表决结果如下：
3.1、选举陈双塔先生为公司第五届监事会非职工代表监事；
同意 311,241,825 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 88.8674%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 3,924,098 股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股
份总数 9.1441%。
表决结果：通过。
3.2、选举焦金增先生为公司第五届监事会非职工代表监事；
同意 311,246,827 股，占出席股东大会有效表决权股份总数的 88.8689%。
中小投资者表决情况：
中小投资者同意 3,929,100 股，占出席股东大会中小投资者有效表决权股
份总数 9.1558%。
表决结果：通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京浩天律师事务所律师现场见证并出具了《法律意见书》。北京浩天律师事务所律师认为：“公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；现场出席会议人员资格和召集人资格合法、有效；本次股东大会的现场表决程序及表决结果合法、有效。”
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的 2023 年第四次临时股东大会决议；
2、北京浩天律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告。
首航高科能源技术股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 7 日
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