002665 深市 首航高科

证券代码：002665        证券简称：首航高科        公告编号：2021-078
              首航高科能源技术股份有限公司

            第四届监事会第十一次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    首航高科能源技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一
次会议于 2021 年 12 月 19 日在北京市丰台区南四环西路 188 号总部基地 3 区 20
号楼以现场参会方式召开，本次会议通知及相关资料已于 2021 年 12 月 8 日以邮
件、电话及传真方式送达全体监事。本次监事会会议由监事会主席高峰先生召集和主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，所作决议合法有效。经全体监事讨论和表决，一致通过如下决议：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于监事会主席辞职暨补选公司第四届监事会监事的议案》
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本议案尚需提交公司
2022 年第一次临时股东大会审议。

    全文详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、公司第四届监事会第十一次会议决议。

    特此公告。

                                        首航高科能源技术股份有限公司
                                                    监事会

                                              2021 年 12 月 19 日