002662 深市 京威股份

证券代码：002662            证券简称：京威股份              公告编号：2021-042
          北京威卡威汽车零部件股份有限公司

            第五届董事会第十次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
十次会议于 2021 年 10 月 22 日以邮件方式通知全体董事，会议于 2021 年 10 月
27 日以现场加通讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议的通知、召开、表决程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

    本次会议由董事长李璟瑜先生主持，经与会董事审议并书面表决，会议形成如下决议：

    一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021年第三季度报告》（公告编号：2021-043）。
    二、审议通过《关于为公司子公司提供担保额度的议案》

    经审议，同意公司为秦皇岛威卡威汽车零部件有限公司、无锡威卡威汽车零部件有限公司和长春威卡威汽车零部件有限公司的融资事项提供总额度不超过10 亿元的担保，上述担保额度自公司董事会审议通过之日起一年内有效，并授权公司经营管理层在上述额度内签署担保的相关文件。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    独立董事对本议案发表明确同意的独立意见。

    具体内容详见公司在指定信息披露媒体《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-044）。

    特此公告。

                              北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
                                                    2021 年 10 月 28 日