证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2018-040
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
2018年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会召开期间，无新增提案提交表决的情况；无修改提案的情况。
本次股东大会有否决议案，议案名称分别为：
议案1 关于公司2017年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案
议案2 关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行
股票相关事宜的议案
议案3 关于公司符合发行超短期融资券条件的议案
议案4 关于公司申请注册发行超短期融资券的议案
4.01 发行规模
4.02 票面金额和发行价格
4.03 发行方式
4.04 债券期限
4.05 债券利率及其还本付息方式
4.06 发行对象及向公司股东配售安排
4.07 担保条款
4.08 募集资金用途
4.09 承销方式
4.10 决议的有效期限
议案5 关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次发行超短期
融资券相关事项的议案
二、会议召开情况
1、会议召开时间：
现场会议召开时间：2018年4月3日（星期二）下午14:00，会期半天
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月3日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2018年4月2日15:00至2018年4月3日15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：北京首都机场希尔顿酒店（二层34号厅）
3、会议召开方式：现场会议和网络投票相结合的方式
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：公司董事长李璟瑜先生
6、本次股东大会的召集及召开符合《公司法》、《股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议出席人员情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份1,100,621,200股，占上市公司总股份的73.3747％。
2、现场会议出席情况：
通过现场投票的股东3人，代表股份828,479,200股，占上市公司总股份的55.2319％。
3、网络投票情况：
通过网络投票的股东5人，代表股份272,142,000股，占上市公司总股份的18.1428％。
4、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东3人，代表股份40,481,200股，占上市公司总股份的2.6987％。
其中：通过现场投票的股东1人，代表股份479,200股，占上市公司总股份的0.0319％；通过网络投票的股东2人，代表股份40,002,000股，占上市公司总股份的2.6668％。
5、公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次会议。
6、公司聘请的北京市嘉源律师事务所律师出席并见证了本次会议，出具了《法律意见书》。
四、会议议案审议情况
本次股东大会由公司董事会依法召集，董事长李璟瑜先生主持，会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议了如下议案： 1、《关于公司2017年度非公开发行A股股票决议有效期延期的议案》表决结果：同意490,479,200股，占出席会议所有股东所持股份的44.5639％；反对610,142,000股，占出席会议所有股东所持股份的55.4361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司5%以上股份股东以外的其他股东，下同）表决情况为：同意40,479,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9951％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案经审议未获通过。
2、《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》
表决结果：同意490,479,200股，占出席会议所有股东所持股份的44.5639％；反对610,142,000股，占出席会议所有股东所持股份的55.4361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意40,479,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9951％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案经审议未获通过。
3、《关于公司符合发行超短期融资券条件的议案》
表决结果：同意490,479,200股，占出席会议所有股东所持股份的44.5639％；反对610,142,000股，占出席会议所有股东所持股份的55.4361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意40,479,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9951％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案经审议未获通过。
4、逐项审议《关于公司申请注册发行超短期融资券的议案》
4.01 发行规模
表决结果：同意490,479,200股，占出席会议所有股东所持股份的44.5639％；反对610,142,000股，占出席会议所有股东所持股份的55.4361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意40,479,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9951％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案经审议未获通过。
4.02 票面金额和发行价格
表决结果：同意490,479,200股，占出席会议所有股东所持股份的44.5639％；反对610,142,000股，占出席会议所有股东所持股份的55.4361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意40,479,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9951％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案经审议未获通过。
4.03 发行方式
表决结果：同意490,479,200股，占出席会议所有股东所持股份的44.5639％；反对610,142,000股，占出席会议所有股东所持股份的55.4361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意40,479,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9951％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案经审议未获通过。
4.04 债券期限
表决结果：同意490,479,200股，占出席会议所有股东所持股份的44.5639％；反对610,142,000股，占出席会议所有股东所持股份的55.4361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意40,479,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9951％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案经审议未获通过。
4.05 债券利率及其还本付息方式
表决结果：同意490,479,200股，占出席会议所有股东所持股份的44.5639％；反对610,142,000股，占出席会议所有股东所持股份的55.4361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意40,479,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9951％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案经审议未获通过。
4.06 发行对象及向公司股东配售安排
表决结果：同意490,479,200股，占出席会议所有股东所持股份的44.5639％；反对610,142,000股，占出席会议所有股东所持股份的55.4361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意40,479,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9951％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案经审议未获通过。
4.07 担保条款
表决结果：同意490,479,200股，占出席会议所有股东所持股份的44.5639％；反对610,142,000股，占出席会议所有股东所持股份的55.4361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0％。
其中，中小投资者表决情况为：同意40,479,200股，占出席会议中小股东所持股份的99.9951％；反对2,000股，占出席会议中小股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0％。
该议案经审议未获通过。
4.08 募集资金用途
表决结果：同意490,479,200股，占出席会议所有股东所持股份的44.5639％；反对610,142,000股，占出席会议所有股东
