证券代码：002662 股票简称：京威股份 公告编号：2012-021
北京威卡威汽车零部件股份有限公司
第二届董事会第十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、 董事会会议召开情况
北京威卡威汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第十二次
董事会会议通知于 2012 年 7 月 12 日发出，本次会议于 2012 年 7 月 17 日在北京
龙熙温泉度假酒店会议室现场召开。本次会议应出席会议的董事 7 人，实际出席
会议的董事 7 人。本次会议由董事长李璟瑜先生主持。本次会议的召集和召开符
合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、 董事会会议审议情况
（一） 审议通过了《关于公司以部分募集资金置换前期投入募投项目的自
筹资金的议案》
同意公司以部分募集资金计人民币 70,505,136.15 元置换公司本部截至
2012 年 6 月 30 日预先投入募投项目的自筹资金。自 2012 年 6 月 30 日起，公司
本部可直接使用募集资金实施建设募投项目“汽车内外饰件产能扩充项目”。
本次以募集资金置换前期投入资金情况同日登载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
（二） 审议通过了《关于使用部分超募资金收购子公司北京中环汽车零部
件有限公司少数股东权益的议案》
1
同意公司以部分超募资金计人民币 880 万元收购香港腾丰有限公司所持北
京中环汽车零部件有限公司 30%的股权，收购价格以评估值为依据、由转让双方
协商确定。本次收购先由公司以上述超募资金对公司全资子公司香港威卡威有限
公司（以下简称“香港威卡威”）进行增资，增资完成后，再由香港威卡威用该
部分资金收购香港腾丰有限公司所持北京中环汽车零部件有限公司 30%的股权。
本次股权收购尚待取得商务部门的批准。授权董事长李璟瑜先生根据审批部
门的要求相应修订股权转让协议。
本次股权收购情况同日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
（三） 审议通过了《关于使用自有资金收购子公司北京阿尔洛汽车零部件
表面处理有限公司少数股东权益的议案》
同意公司以自有资金收购公司控股子公司北京威卡威汽车零部件有限公司
（以下简称“北京威卡威”）所持北京阿尔洛汽车零部件表面处理有限公司 40%
的股权，收购价格为人民币 2,826 万元，以评估值为依据。
表决结果：赞成 7 票，占全体董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
（四） 审议通过了《关于使用部分超募资金收购子公司北京威卡威汽车零
部件有限公司少数股东权益的议案》
同意公司以部分超募资金计人民币 3,272 万元收购 SOCIETE CIVILE CHINA
INTERNATIONALE 所持北京威卡威 25%的股权，收购价格以评估值为依据、经转让
双方协商确定。本次收购先由公司以上述超募资金对香港威卡威进行增资，增资
完成后，由香港威卡威用该部分资金收购 SOCIETE CIVILE CHINA INTERNATIONALE
所持北京威卡威 25%的股权。本次股权收购尚待取得商务部门的批准。授权董事
长李璟瑜先生根据审批部门的要求相应修订股权转让协议。
本 次 股 权 收 购 及 关 联 交 易 情 况 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本次收购涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事盖特.麦尔/Gert
Mayer、克鲁夫特/ Hans-Peter Kruft 予以了回避表决。
2
表决结果：赞成 5 票，占全体非关联董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
（五） 审议通过了《关于使用部分超募资金收购子公司北京埃贝斯乐铝材
有限公司少数股东权益的议案》
同意公司以部分超募资金计人民币 843 万元收购德国埃贝斯乐股份有限公
司所持北京埃贝斯乐铝材有限公司 25%的股权，收购价格以评估值为依据、经转
让双方协商确定。本次收购先由公司对香港威卡威进行增资，增资完成后，香港
威卡威以上述超募资金收购德国埃贝斯乐股份有限公司所持北京埃贝斯乐铝材
有限公司 25%的股权。本次股权收购尚待取得商务部门的批准。授权董事长李璟
瑜先生根据审批部门的要求相应修订股权转让协议。
本次收购涉及关联交易，董事会在审议表决时，关联董事盖特.麦尔/Gert
Mayer、克鲁夫特/ Hans-Peter Kruft 予以了回避表决。
本 次 股 权 收 购 及 关 联 交 易 情 况 同 日 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：赞成 5 票，占全体非关联董事的 100%；反对 0 票；弃权 0 票。
特此公告。
北京威卡威汽车零部件股份有限公司董事会
2012 年 7 月 17 日
3
