证券代码：002661 证券简称：克明面业 公告编号：2020-103
克明面业股份有限公司
2020年第三次临时股东大会决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、本次股东大会无变更、增加、否决议案的情况。
2、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开日期和时间：2020年12月10日（星期四）15:00
（2）互联网投票的日期和时间：
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2020年12月10日上午9:15—9:25；9:30—11:30，下午1:00—3:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2020年12月10日上午9:15至下午3:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：湖南省长沙市雨花区环保科技产业园振华路28号克明面业股份有限公司研发检验大楼四楼会议室。
3、表决方式：现场表决和网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司第五届董事会
5、现场会议主持人：董事会秘书陈燕
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、部
门规章、规范性文件和公司章程的规定。
7、出席情况
出席本次股东大会的股东及股东代表共61人，代表有表决权股份总数为33,860,566股，占公司有表决权股份总数的10.27%。其中：
（1）现场会议股东出席情况
通过现场投票的股东11人，代表有表决权股份总数25,447,337股，占上市公司有表决权股份总数的7.72%。
（2）网络投票情况
通过网络投票的股东50人，代表有表决权股份总数8,413,229股，占上市公司有表决权股份总数的2.55%。
公司部分董事、监事、高级管理人员列席本次会议。启元律师事务所刘中明、傅怡堃律师出席了本次会议并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次会议按照会议议程审议了议案，所有关联股东均已回避表决，并采用记名投票方式进行了现场表决和网络投票表决，审议了如下议案：
（一）《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：同意 33,821,766 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.89%；反
对 38,800 股，占出席会议有效表决股份数的 0.11%；弃权 0.00 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,759,229 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.60％；反对 38,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的 0.40％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投
资者有效表决股份数的 0.00%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公
司章程》的规定。
（二）《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》（逐项表决）
2.01 发行股票的类型和面值
表决结果：同意 33,821,766 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.89%；反
对 38,800 股，占出席会议有效表决股份数的 0.11%；弃权 0.00 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,759,229 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.60％；反对 38,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的 0.40％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投
资者有效表决股份数的 0.00%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。
2.02 发行方式及发行时间
表决结果：同意 33,821,766 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.89%；反
对 38,800 股，占出席会议有效表决股份数的 0.11%；弃权 0.00 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,759,229 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.60％；反对 38,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的 0.40％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投
资者有效表决股份数的 0.00%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 33,675,266 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.45%；反
对 185,300 股，占出席会议有效表决股份数的 0.55%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,612,729 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 98.11％；反对 185,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的 1.89％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投
资者有效表决股份数的 0.00%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。
2.04 定价基准日、发行价格及定价原则
表决结果：同意 33,455,766 股，占出席会议有效表决权股份数的 98.80%；反
对 404,800 股，占出席会议有效表决股份数的 1.20%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,393,229 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 95.87％；反对 404,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的 4.13％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投
资者有效表决股份数的 0.00%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。
2.05 发行数量
表决结果：同意 33,821,766 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.89%；反
对 38,800 股，占出席会议有效表决股份数的 0.11%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,759,229 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.60％；反对 38,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的 0.40％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投
资者有效表决股份数的 0.00%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。
表决结果：同意 33,821,766 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.89%；反
对 38,800 股，占出席会议有效表决股份数的 0.11%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,759,229 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.60％；反对 38,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的 0.40％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投
资者有效表决股份数的 0.00%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。
2.07 募集资金总额及用途
表决结果：同意 33,821,766 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.89%；反
对 38,800 股，占出席会议有效表决股份数的 0.11%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,759,229 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.60％；反对 38,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的 0.40％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投
资者有效表决股份数的 0.00%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。
2.08 滚存的未分配利润的安排
表决结果：同意 33,675,266 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.45%；反
对 185,300 股，占出席会议有效表决股份数的 0.55%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,612,729 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 98.11％；反对 185,300 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的 1.89％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投
资者有效表决股份数的 0.00%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。
2.09 上市地点
表决结果：同意 33,821,766 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.89%；反
对 38,800 股，占出席会议有效表决股份数的 0.11%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,759,229 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.60％；反对 38,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的 0.40％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投
资者有效表决股份数的 0.00%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。
2.10 本次非公开发行股票决议的有效期
表决结果：同意 33,821,766 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.89%；反
对 38,800 股，占出席会议有效表决股份数的 0.11%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股份数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 9,759,229 股，占出席会议中小投资者有效表决股份数的 99.60％；反对 38,800 股，占出席会议中小投资者有效表决股
份数的 0.40％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投
资者有效表决股份数的 0.00%。
本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的 2/3 以上通过，符合《公司章程》的规定。
（三）《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》
表决结果：同意 33,821,766 股，占出席会议有效表决权股份数的 99.89%；反
对 38,800 股，占出席会议有效表决股份数的 0.11%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议有效表决股
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