002661 深市 克明食品

证券代码：002661          证券简称：克明食品          公告编号：2024-031
              陈克明食品股份有限公司

        第六届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  陈克明食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十八次会议
通知于 2024 年 4 月 2 日以电子邮件、微信等形式发出，会议于 2024 年 4 月 3 日
下午以现场结合通讯的方式召开。经公司全体董事一致同意豁免本次会议通知期限。本次会议由董事长陈宏先生召集并主持，本次会议应出席董事 11 人，实际出席董事 11 人。公司全体监事和部分高管列席了会议。

  本次会议符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

  本次会议采用记名投票方式，审议了如下议案：

    （一）《关于调整公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票数量上限的议案》
  内容：经综合考虑资本市场环境及公司发展战略、未来资金需求，公司 2022年向特定对象发行 A 股股票数量调整为不超过 1,107.00 万股，未超过中国证券监督管理委员会同意注册的数量。本次募集资金总额不超过 10,000.00 万元，扣除发行费用后将全部用于补充流动资金及偿还有息负债。本次向特定对象发行股票的发行对象仍为陈宏先生、段菊香女士，发行价格仍为 9.03 元/股。

  具体详见同日披露在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）的《关于调整公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票数量上限的公告》（公告编号：2024-033）。

  表决情况为：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避；表决结果为通过。
  关联董事段菊香女士、陈晖女士、陈宏先生、陈灿女士对本议案回避表决。
  董事会审议该议案前，公司已召开独立董事专门会议审议该议案，对本议案发表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。

    三、备查文件

  （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

  （二）公司 2024 年独立董事第一次专门会议审查意见；

  （三）深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                              陈克明食品股份有限公司
                                                              董事会
                                                      2024 年 4 月 3 日