002660 深市 茂硕电源

 证券代码：002660            证券简称：茂硕电源            公告编号：2021-062

              茂硕电源科技股份有限公司

      第五届董事会 2021 年第 6 次临时会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    茂硕电源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2021年第6次临时会议通知及会议资料已于2021年10月15日以电子邮件等方式送达各位董事。会议于2021年10月22日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长王浩涛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    1、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

    公司全体董事和高级管理人员对《2021 年第三季度报告》做出了保证报告
内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《茂硕电源科技股份有限公司 2021 年第三季度报告》。

  （表决结果：赞成票  9  票，反对票  0 票，弃权票  0  票）

    2、审议通过《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的议案》
  详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以专利权质押担保向金融机构申请授信额度的公告》。

  （表决结果：赞成票  9  票，反对票  0 票，弃权票  0  票）

    3、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

    详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信额度的公告》。

    （表决结果：赞成票  9  票，反对票  0 票，弃权票  0  票）

    本议案尚需提交股东大会审议。

    4、审议通过《关于修订<内部审计制度>的议案》


 证券代码：002660            证券简称：茂硕电源            公告编号：2021-062

    详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《内部审计制
度》。

    （表决结果：赞成票  9  票，反对票  0 票，弃权票  0  票）

    5、审议通过《关于提请召开临时股东大会的议案》

    详情请参阅刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021
年第 4 次临时股东大会的通知》。

  （表决结果：赞成票  9  票，反对票  0 票，弃权票  0  票）

    三、备查文件

    1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2、深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                            茂硕电源科技股份有限公司
                                                          董事会

                                                      2021年10月22日