002659 深市 凯文教育

 证券代码：002659      证券简称：凯文教育      公告编号：2022-043
          北京凯文德信教育科技股份有限公司

          第五届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    北京凯文德信教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
二十一次会议（以下简称“会议”）通知于 2022 年 8 月 15 日以传真、邮件、专
人送达等方式发出，会议于 2022 年 8 月 17 日以现场结合通讯表决方式召开。会
议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。

    会议由董事长王慰卿先生主持，与会董事经审议通过如下议案：

    一、《关于调整董事会专门委员会委员的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权

    鉴于公司独立董事发生了调整，为保障董事会及相关专门委员会的规范高效运作，公司同意对董事会专门委员会组成进行调整，调整后各专门委员会组成具体情况如下：

    委员会名称                  组成人员                主任委员

战略委员会          王慰卿、张景明、袁佳            王慰卿

提名委员会          袁佳、黄乐平、董琪              袁佳

薪酬与考核委员会    黄乐平、高峰、王慰卿            黄乐平

审计委员会          高峰、黄乐平、董琪              高峰

    特此公告。

                                    北京凯文德信教育科技股份有限公司
                                                  董 事 会

                                              2022 年 8 月 18 日