证券代码:002655 证券简称:共达电声 公告编号:2021-052
共达电声股份有限公司
关于修改公司章程部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
共达电声股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五
次会议于 2021 年 11 月 1 日下午以现场(公司会议室)结合网络的方
式召开。会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》,现将相关情况公告如下:
一、修订内容的具体情况
修改前 修改后
第八条 董事长为公司的法定代 第八条 董事长或总经理为公司
表人。 的法定代表人。
第一百零七条 董事会行使下列 第一百零七条 董事会行使下列
职权: 职权:
(一)召集股东大会,并向股东大 (一)召集股东大会,并向股东大
会报告工作; 会报告工作;
……………. …………….
公司董事会设立战略、审计、提 公司董事会设立战略、审计、提
名、薪酬与考核等专门委员会。各专 名、薪酬与考核等专门委员会。其中
门委员会分别由 3 名董事组成,其中 战略、提名委员会分别由 5 名董事组
审计委员会、提名委员会、薪酬与考 成,审计、薪酬与考核委员会分别由
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核委员会中独立董事应占多数并担任 3 名董事组成。审计委员会、提名委员 召集人,审计委员会中至少应有一名 会、薪酬与考核委员会中独立董事应 独立董事是会计专业人士且其召集人 占多数并担任召集人,审计委员会中
应当为会计专业人士。 至少应有一名独立董事是会计专业人
……………. 士且其召集人应当为会计专业人士。
…………….
除上述内容外,《公司章程》其他内容不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、备查文件
1、第五届董事会第五次会议决议
2、《共达电声股份有限公司章程》
特此公告。
共达电声股份有限公司董事会
二〇二一年十一月一日