002655 深市 共达电声

证券代码：002655          证券简称：共达电声      公告编号：2021-052

              共达电声股份有限公司

          关于修改公司章程部分条款的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
次会议于 2021 年 11 月 1 日下午以现场（公司会议室）结合网络的方
式召开。会议审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、修订内容的具体情况

            修改前                        修改后

    第八条  董事长为公司的法定代    第八条  董事长或总经理为公司
 表人。                            的法定代表人。

    第一百零七条  董事会行使下列    第一百零七条  董事会行使下列
 职权：                            职权：

    （一）召集股东大会，并向股东大    （一）召集股东大会，并向股东大
 会报告工作；                      会报告工作；

    …………….                        …………….

    公司董事会设立战略、审计、提      公司董事会设立战略、审计、提
 名、薪酬与考核等专门委员会。各专  名、薪酬与考核等专门委员会。其中
 门委员会分别由 3 名董事组成，其中  战略、提名委员会分别由 5 名董事组
 审计委员会、提名委员会、薪酬与考  成，审计、薪酬与考核委员会分别由

证券代码：002655          证券简称：共达电声      公告编号：2021-052

 核委员会中独立董事应占多数并担任  3 名董事组成。审计委员会、提名委员 召集人，审计委员会中至少应有一名  会、薪酬与考核委员会中独立董事应 独立董事是会计专业人士且其召集人  占多数并担任召集人，审计委员会中
 应当为会计专业人士。              至少应有一名独立董事是会计专业人
    …………….                    士且其召集人应当为会计专业人士。
                                        …………….

    除上述内容外，《公司章程》其他内容不变。本议案尚需提交公司股东大会审议。

    二、备查文件

    1、第五届董事会第五次会议决议

    2、《共达电声股份有限公司章程》

    特此公告。

                                共达电声股份有限公司董事会
                                    二〇二一年十一月一日