002655 深市 共达电声

证券代码：002655          证券简称：共达电声        公告编号：2021-048

              共达电声股份有限公司

          第五届监事会第五次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    共达电声股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五
次会议（以下简称“本次会议”）于 2021 年 11 月 1 日下午以现场（公
司会议室）结合网络的方式召开。本次会议已于 2021 年 10 月 29 日
以专人送达及电子邮件的方式向公司全体监事发出了通知。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议由监事会主席舒娅女士主持，公司董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    与会监事经过认真审议，表决并通过以下议案：

  《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

    公司非职工代表监事舒娅女士、王江西先生向监事会递交了辞职报告，根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，监事会提名赵成龙先生、杨志勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满之日止。

  （1）提名赵成龙先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人

证券代码：002655          证券简称：共达电声        公告编号：2021-048

      表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

  （2）提名杨志勇先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
      表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

    本议案尚需提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。股东大
会就本议案进行表决时，实行累积投票制。

    为确保监事会的正常运作，在新当选监事就任前，原监事仍将依照法律、行政法规及其它规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

    三、备查文件

    1、第五届监事会第五次会议决议

    2、深交所要求的其他文件

    特此公告。

                                共达电声股份有限公司监事会
                                    二〇二一年十一月一日