证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2023-069号
深圳万润科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订经营范围及修订
《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 8 日召开
第五届董事会第三十四次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修改经营范围
及修订<公司章程>的议案》，现将相关事项公告如下：
一、修订章程的原因
因回购注销北京亿万无线信息技术有限公司原股东业绩承诺补偿公司股票
9,823,419 股，公司总股本由 855,125,963 股缩减至 845,302,544 股，公司注册
资本由 855,125,963 元缩减至 845,302,544 元；同时，根据公司 2022-2025 年发
展战略，修改公司经营范围；另外，为进一步提升公司规范运作水平，优化公司
治理结构，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法
律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，董事会同意对《公司章
程》部分条款进行修订。
二、公司章程主要修订对照情况
章程条款 修订前 修订后
公司住所：深圳市光明新区凤凰街道光侨 公司住所：深圳市光明区凤凰街道光侨大道
第五条 大道 2519 号 2519 号
邮政编码：518107 邮政编码：518107
第六条 公司注册资本为人民币 855,125,963 元。 公司注册资本为人民币 845,302,544 元。
本章程所称其他高级管理人员是指公司副 本章程所称总裁是指其他高级管理人员是指
第十一条 总裁、董事会秘书、财务总监及董事会决 公司副总裁、董事会秘书、财务总监、总法律
议确认为高级管理人员的其他人员。 顾问及董事会决议确认为高级管理人员的其
他人员。
公司的经营宗旨：遵守国家法律、法规和 公司的经营宗旨：遵守国家法律、法规和有关
第十二条 有关规定，充分利用股份制企业的良好经 规定，充分利用股份制企业的良好经营机制和
营机制和行业优势，大力发展光电子器件 行业优势，大力发展光电子器件/信息和半导
和半导体照明产业、数字传媒产业，以最 体照明产业、数字传媒产业、综合能源服务产
佳的资源配置方式，通过合法的竞争获取 业，以最佳的资源配置方式，通过合法的竞争
经济效益，追求社会效益，为社会的繁荣， 获取经济效益，追求社会效益，为社会的繁荣，
为股东获得满意的投资回报竭尽全力。 为股东获得满意的投资回报竭尽全力。
…… ……
一般经营项目：LED 应用与照明产品及其配 一般经营项目：LED 应用与照明产品及其配件、
件、LED 光电元器件、红外线光电元器件及 LED 光电元器件、红外线光电元器件及 LED 太
LED 太阳能产品研发、设计、销售；经营 阳能产品研发、设计、销售；经营 LED 产品相
LED 产品相关原材料；室内外照明工程的设 关原材料；集成电路设计、制造、销售、服务
计与施工；节能技术推广与服务；合同能 及数据处理和存储支持服务；室内外照明工程
源管理；软件开发；企业管理服务；设备 的设计与施工；节能技术推广与服务；合同能
第十三条 租赁（不配备操作人员的机械设备租赁， 源管理；软件开发及销售；企业管理服务；设
不包括金融租赁活动）；自有物业租赁及 备租赁（不配备操作人员的机械设备租赁，不
物业管理服务；从事广告业务（法律、行 包括金融租赁活动）；自有物业租赁及物业管
政法规、国务院决定规定需另行办理广告 理服务；从事广告业务（法律、行政法规、国
经营项目审批的，需取得许可后方可经 务院决定规定需另行办理广告经营项目审批
营）；货物及技术进出口（以上不含法律、 的，需取得许可后方可经营）；货物及技术进
行政法规、国务院规定需前置审批及禁止 出口（以上不含法律、行政法规、国务院规定
的项目）。 需前置审批及禁止的项目）。
第十九条 公司股份总数为 855,125,963 股，全部为 公司股份总数为 845,302,544 股，全部为普通
普通股。 股。
…… ……
（十五）审议公司发生的交易【包括但不 （十五）审议公司发生的交易【包括但不限于：
限于：购买或出售资产(不含购买原材料、 购买或出售资产(不含购买原材料、燃料和动
燃料和动力，以及出售产品、商品等与日 力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的
常经营相关的资产，但资产置换中涉及购 资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产
买、出售此类资产的，仍包含在内)、对外 的，仍包含在内)、对外投资（含委托理财、
投资（含委托理财、委托贷款，对子公司 对子公司投资等）、租入或者租出资产、签订
投资等）、租入或者租出资产、签订管理 管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、
方面的合同（含委托经营、受托经营等）、 赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、研究
赠与或者受赠资产、债权或者债务重组、 与开发项目的转移、签订许可协议，但是公司
研究与开发项目的转移、签订许可协议， 受赠现金资产除外】达到下列标准之一的事
第四十条 但是公司受赠现金资产除外】达到下列标 项：
准之一的事项： 1、交易涉及的资产总额（同时存在账面值和
1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值 评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审
和评估值的，以高者为准）占公司最近一 计总资产的百分之五十以上；
期经审计总资产的百分之五十以上； 2、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同
2、交易标的（如股权）在最近一个会计年 时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上
度相关的营业收入占公司最近一个会计年 市公司最近一期经审计净资产的百分之五十
度经审计营业收入的百分之五十以上，且 以上，且绝对金额超过五千万元；
绝对金额超过五千万元； 3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度
相关的营业收入占公司最近一个会计年度经
…… 审计营业收入的百分之五十以上，且绝对金额
超过五千万元；
……
公司的对外担保必须经董事会或股东大会
审议。公司下列对外担保行为，须经股东 公司的对外担保必须经董事会或股东大会审
大会审议通过。 议。公司下列对外担保行为，须经股东大会审
（一）公司及其控股子公司的对外担保总 议通过。
额，达到或超过最近一期经审计净资产的 （一）公司及其控股子公司的对外担保总额，
百分之五十以后提供的任何担保； 超过公司最近一期经审计净资产的百分之五
（二）公司的对外担保总额，达到或超过 十以后提供的任何担保；
最近一期经审计总资产的百分之三十以后 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，
第四十一条 提供的任何担保； 超过公司最近一期经审计总资产的百分之三
（三）为资产负债率超过百分之七十的担 十以后提供的任何担保；
保对象提供的担保； （三）为最近一期财务报表数据显示资产负债
…… 率超过百分之七十的担保对象提供的担保；
（七）连续十二个月内担保金额超过公司 ……
最近一期经审计净资产的百分之五十且绝 （七）证券交易所或本章程规定的其他担保情
对金额超过五千万元； 形。
（八）证券交易所或本章程规定的其他担 ……
保情形。
……
…… ……
前款所称影响中小投资者利益的重大事项 前款所称影响中小投资者利益的重大事项是
是指依据《深圳证券交易所上市公司规范 指依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指
运作指引》应当由独立董事发表独立意见 引第 1 号——主板上市公司规范运作》应当由
第七十八条 的事项，中小投资者是指除公司董事、监 独立董事发表独立意见的事项，中小投资者是
事、高级管理人员以及单独或者合并持有 指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。 或者合并持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东。
…… ……
（十一）聘任或者解聘公司总裁、董事会 （十一）聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；
第一百零七 秘书；根据总裁的提名，聘任或者解聘公 根据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、
条
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