002654 深市 万润科技

证券代码：002654        证券简称：万润科技      公告编号：2022-040号
          深圳万润科技股份有限公司

      关于股东表决权委托到期的提示性公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    本次股东表决权委托到期不会导致上市公司实际控制人发生变化，不涉及上市公司控制权变更，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。

    一、表决权委托情况概述

    2018 年 11 月 15 日，深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）原
控股股东、实际控制人李志江、罗小艳、李驰及其一致行动人罗明、黄海霞、罗平、李志君、胡建国与湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司（以下简称“湖北宏泰集团”）签署了《关于收购深圳万润科技股份有限公司控股权之股份转让协议》（以下简称“股份转让协议”）。李志江、罗小艳、李驰及其一致行动人罗明、黄海霞、罗平将其合计持有的万润科技 182,454,657 股股份（以下简称“标的股份”）协议转让给湖北宏泰集团，占当时总股本的 20.21%。具体内容详见
公司于 2018 年 11 月 15 日披露的《关于控股股东拟转让股份暨筹划控制权变更
的提示性公告》（公告编号：2018-124 号）。

    2019 年 3 月 6 日，交易各方签订了《<股份转让协议>之补充协议》，具体
内容详见公司于 2019 年 3 月 8 日披露的《关于控股权转让事项收到国资监管机
构批复暨签订股份转让协议补充协议的公告》（公告编号：2019-029 号）。

    上述标的股份已分别于 2019 年 4 月 22 日、2019 年 4 月 24 日完成过户登记，
具体内容详见公司于 2019 年 4 月 26 日披露的《关于股份过户登记全部完成暨控
股权变更的公告》（公告编号：2019-057 号）。

    2019 年 6 月 17 日，各方经友好协商，对上述《股份转让协议》《<股份转
让协议>之补充协议》中有关内容调整并签订了《<股份转让协议>之补充协议二》，自标的股份过户完成之日起三年内，湖北宏泰集团同意李志江将其持有的万润科技 3%股份的表决权、提案权、提名权和《股份转让协议》第 10.6 款除知情权、分红权、收益权以外的股东权利委托给湖北宏泰集团行使。具体内容详见
公司于 2019 年 6 月 19 日披露的《关于签订股份转让协议之补充协议二的公告》
（公告编号：2019-081 号）。

    根据上述协议及李志江先生向公司出具的《表决权委托到期的告知函》，截
止 2022 年 4 月 24 日，上述表决权委托期限已届满，股东李志江对湖北宏泰集团
关于万润科技 3%股份的表决权委托自 2022 年 4 月 24 日终止。

    二、表决权委托到期后股东权益情况

    本次表决权委托到期后，湖北宏泰集团持有公司股份 201,978,254 股，占公
司总股本的 23.62%。李志江先生持有公司股份 66,869,584 股，占公司总股本的7.82%，其一致行动人罗明持股公司股份 1,492,350 股，占公司总股本的 0.17%，其一致行动人李志君、胡建国通过深圳市德润共赢合伙企业（有限合伙）间接持有公司 30 万股、45 万股股份，分别占公司总股本的 0.04%、0.05%，李志江及其一致行动人合计持有公司 69,111,934 股股份，占公司总股本的 8.08%。

    三、本次权益变动对上市公司的影响

    本次权益变动不会导致上市公司实际控制人发生变化，不涉及上市公司控制权变更，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。本次权益变动对上市公司的人员、资产、财务、业务、机构等方面的独立性不会产生影响。

    四、备查文件

    李志江先生出具的《表决权委托到期的告知函》

    特此公告。

                                        深圳万润科技股份有限公司

                                                  董 事 会

                                                2022年4月26日