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002654 深市 万润科技


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万润科技:关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告

公告日期:2023-12-12

万润科技:关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的公告 PDF查看PDF原文

证券代码:002654      证券简称:万润科技        公告编号:2023-101 号
          深圳万润科技股份有限公司

 关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司
              暨关联交易的议案

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 11 日召
开第六届董事会第二次会议,审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》,现将具体情况公告如下:

    一、对外投资暨关联交易概述

    1、公司全资子公司深圳万润新能源有限公司(以下简称“万润新能源”)拟与湖北省教育投资有限公司(以下简称“湖北教投”)在湖北省武汉市共同投资设立合资公司“湖北教投万润综合能源服务有限公司”(暂定名,以市场监督管理部门登记名称为准,以下简称“合资公司”),共同合作湖北省内高校的综合能源项目投资、建设及运营业务。合资公司注册资本为人民币2,000万元,其中万润新能源以现金形式认缴出资980万元,出资比例49%;湖北教投以现金形式认缴出资1,020万元,出资比例51%。

    合资公司以BOT、EMC等模式承接湖北省内高校的综合能源项目投资、建设及运营业务,包括但不限于:集中供冷供热分布式中央空调能源站、集中供暖分布式热源站、建筑光储一体化、光伏车棚及充电桩、中央生活热水系统、自助生活优化系统、直饮水系统以及智慧能源管控平台等。

    2、湖北教投系公司控股股东长江产业投资集团有限公司(以下简称“长江产业集团”)控制的子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定,湖北教投为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。

    3、公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》,在公司控股股东长江产业集团任职的关联董事赵海涛、陈华军和胡焱已回避表决。本事项已经公司第六届董事会独立董

  事专门会议第一次会议审议通过。

      4、本次与关联方共同投资设立合资公司事项无需提交股东大会审议,不构
  成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,
  无需经过有关部门批准。

      二、关联方基本情况

      1、基本情况:

      企业名称:湖北省教育投资有限公司

      企业类型:有限责任公司(国有控股)

      统一社会信用代码:91420106MAD3DCU241

      法定代表人:陈嗣春

      注册资本:71,950万元人民币

      成立日期:2006年06月08日

      住所:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦27层5号

      经营范围:对教育发展的投资(含产业投资、股权投资);教育信息化建设;
  教育投资研究及咨询服务;大学科技园建设;高校科技创新平台及创业孵化器建
  设;学校后勤及高校资产经营管理服务;对教育置业、文化创意、体育旅游、健
  康养老、环保节能现代服务业投资;其他高新技术产业投资。(涉及许可经营项
  目,应取得相关部门许可后方可经营)

      湖北教投的股权结构为:

序号                      企业名称                      认缴出资(万元)  认缴比例

 1  湖北省高新产业投资集团有限公司                        14,750.00      20.50%

 2  武汉纺织大学                                          2,000.00        2.78%

 3  三峡大学                                              2,000.00        2.78%

 4  湖北医药学院                                          2,000.00        2.78%

 5  黄冈师范学院                                          2,000.00        2.78%

 6  湖北大学                                              2,000.00        2.78%

 7  武汉工程大学                                          2,000.00        2.78%

 8  湖北汽车工业学院                                      2,000.00        2.78%

 9  武汉轻工大学                                          2,000.00        2.78%

 10  武汉科技大学                                          2,000.00        2.78%

 11  湖北工程学院                                          2,000.00        2.78%

 12  湖北师范大学                                          2,000.00        2.78%

 13  湖北警官学院                                          2,000.00        2.78%

 14  湖北中医药大学                                        2,000.00        2.78%


15  湖北科技学院                                          2,000.00        2.78%

16  湖北民族大学                                          2,000.00        2.78%

17  长江大学                                              2,000.00        2.78%

18  武汉体育学院                                          2,000.00        2.78%

19  湖北文理学院                                          2,000.00        2.78%

20  湖北第二师范学院                                      2,000.00        2.78%

21  武汉交通职业学院                                      1,500.00        2.08%

22  湖北开放大学(湖北科技职业学院)                      1,500.00        2.08%

23  荆楚理工学院                                          1,500.00        2.08%

24  湖北经济管理大学(长江职业学院)                      1,500.00        2.08%

25  汉江师范学院                                          1,500.00        2.08%

26  武汉职业技术学院                                      1,500.00        2.08%

27  武汉铁路职业技术学院                                  1,500.00        2.08%

28  湖北美术学院                                          1,500.00        2.08%

29  武汉音乐学院                                          1,500.00        2.08%

30  武汉船舶职业技术学院                                  1,500.00        2.08%

31  长江工程职业技术学院                                  1,500.00        2.08%

32  湖北工业大学                                          1,000.00        1.39%

33  湖北轻工职业技术学院(湖北啤酒学校)                  1,000.00        1.39%

34  湖北幼儿师范高等专科学校(湖北省幼儿教师培训中心)      500.00        0.69%

35  湖北省教育信息化发展中心(湖北省电化教育馆)            200.00        0.28%

                      合计                              71,950.00      100.00%

      2、历史沿革

      湖北教投成立于2006年6月,公司原由湖北省教育厅主导创建,目的是申请
  国家开发银行中长期贷款,化解省属高校基本建设债务,保障高等教育健康良性
  发展。2017年,按湖北省政府要求,湖北教投由湖北省教育厅管理划转至湖北省
  高新产业投资集团有限公司管理,2022年1月新一轮省属国企改革后,湖北教投
  成为长江产业投资集团的子公司。湖北教投作为长江产业投资集团旗下专业化教
  育投资平台,肩负长江产业投资集团打造“湖北省人才服务平台”和“湖北省教
  育投资平台”重要使命。湖北教投致力于服务湖北省“51020”现代产业集群建
  设,坚持市场化导向,推进产教融合纵深发展,促进教育链、人才链与产业链、
  创新链有机衔接。

      湖北教投最近一年及一期主要财务数据指标:

                          2023年9月30日(未经审计)          2022年度(经审计)

    总资产(元)                    895,316,011.67              809,030,925.00

    净资产(元)                    724,986,662.02              724,800,329.74

                          2023年9月30日(未经审计)          2022年度(经审计)


营业收入(元)                    40,695,395.58                49,952,114.25

 净利润(元)                      3,336,145.77                2,931,708.71

    3、湖北教投系公司控股股东长江产业集团控制的子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定,湖北教投为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。湖北教投不是失信被执行人,具备良好的履约能力。

    三
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