证券代码:002654 证券简称:万润科技 公告编号:2023-101 号
深圳万润科技股份有限公司
关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司
暨关联交易的议案
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 12 月 11 日召
开第六届董事会第二次会议,审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》,现将具体情况公告如下:
一、对外投资暨关联交易概述
1、公司全资子公司深圳万润新能源有限公司(以下简称“万润新能源”)拟与湖北省教育投资有限公司(以下简称“湖北教投”)在湖北省武汉市共同投资设立合资公司“湖北教投万润综合能源服务有限公司”(暂定名,以市场监督管理部门登记名称为准,以下简称“合资公司”),共同合作湖北省内高校的综合能源项目投资、建设及运营业务。合资公司注册资本为人民币2,000万元,其中万润新能源以现金形式认缴出资980万元,出资比例49%;湖北教投以现金形式认缴出资1,020万元,出资比例51%。
合资公司以BOT、EMC等模式承接湖北省内高校的综合能源项目投资、建设及运营业务,包括但不限于:集中供冷供热分布式中央空调能源站、集中供暖分布式热源站、建筑光储一体化、光伏车棚及充电桩、中央生活热水系统、自助生活优化系统、直饮水系统以及智慧能源管控平台等。
2、湖北教投系公司控股股东长江产业投资集团有限公司(以下简称“长江产业集团”)控制的子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定,湖北教投为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。
3、公司第六届董事会第二次会议审议通过《关于全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》,在公司控股股东长江产业集团任职的关联董事赵海涛、陈华军和胡焱已回避表决。本事项已经公司第六届董事会独立董
事专门会议第一次会议审议通过。
4、本次与关联方共同投资设立合资公司事项无需提交股东大会审议,不构
成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,
无需经过有关部门批准。
二、关联方基本情况
1、基本情况:
企业名称:湖北省教育投资有限公司
企业类型:有限责任公司(国有控股)
统一社会信用代码:91420106MAD3DCU241
法定代表人:陈嗣春
注册资本:71,950万元人民币
成立日期:2006年06月08日
住所:湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦27层5号
经营范围:对教育发展的投资(含产业投资、股权投资);教育信息化建设;
教育投资研究及咨询服务;大学科技园建设;高校科技创新平台及创业孵化器建
设;学校后勤及高校资产经营管理服务;对教育置业、文化创意、体育旅游、健
康养老、环保节能现代服务业投资;其他高新技术产业投资。(涉及许可经营项
目,应取得相关部门许可后方可经营)
湖北教投的股权结构为:
序号 企业名称 认缴出资(万元) 认缴比例
1 湖北省高新产业投资集团有限公司 14,750.00 20.50%
2 武汉纺织大学 2,000.00 2.78%
3 三峡大学 2,000.00 2.78%
4 湖北医药学院 2,000.00 2.78%
5 黄冈师范学院 2,000.00 2.78%
6 湖北大学 2,000.00 2.78%
7 武汉工程大学 2,000.00 2.78%
8 湖北汽车工业学院 2,000.00 2.78%
9 武汉轻工大学 2,000.00 2.78%
10 武汉科技大学 2,000.00 2.78%
11 湖北工程学院 2,000.00 2.78%
12 湖北师范大学 2,000.00 2.78%
13 湖北警官学院 2,000.00 2.78%
14 湖北中医药大学 2,000.00 2.78%
15 湖北科技学院 2,000.00 2.78%
16 湖北民族大学 2,000.00 2.78%
17 长江大学 2,000.00 2.78%
18 武汉体育学院 2,000.00 2.78%
19 湖北文理学院 2,000.00 2.78%
20 湖北第二师范学院 2,000.00 2.78%
21 武汉交通职业学院 1,500.00 2.08%
22 湖北开放大学(湖北科技职业学院) 1,500.00 2.08%
23 荆楚理工学院 1,500.00 2.08%
24 湖北经济管理大学(长江职业学院) 1,500.00 2.08%
25 汉江师范学院 1,500.00 2.08%
26 武汉职业技术学院 1,500.00 2.08%
27 武汉铁路职业技术学院 1,500.00 2.08%
28 湖北美术学院 1,500.00 2.08%
29 武汉音乐学院 1,500.00 2.08%
30 武汉船舶职业技术学院 1,500.00 2.08%
31 长江工程职业技术学院 1,500.00 2.08%
32 湖北工业大学 1,000.00 1.39%
33 湖北轻工职业技术学院(湖北啤酒学校) 1,000.00 1.39%
34 湖北幼儿师范高等专科学校(湖北省幼儿教师培训中心) 500.00 0.69%
35 湖北省教育信息化发展中心(湖北省电化教育馆) 200.00 0.28%
合计 71,950.00 100.00%
2、历史沿革
湖北教投成立于2006年6月,公司原由湖北省教育厅主导创建,目的是申请
国家开发银行中长期贷款,化解省属高校基本建设债务,保障高等教育健康良性
发展。2017年,按湖北省政府要求,湖北教投由湖北省教育厅管理划转至湖北省
高新产业投资集团有限公司管理,2022年1月新一轮省属国企改革后,湖北教投
成为长江产业投资集团的子公司。湖北教投作为长江产业投资集团旗下专业化教
育投资平台,肩负长江产业投资集团打造“湖北省人才服务平台”和“湖北省教
育投资平台”重要使命。湖北教投致力于服务湖北省“51020”现代产业集群建
设,坚持市场化导向,推进产教融合纵深发展,促进教育链、人才链与产业链、
创新链有机衔接。
湖北教投最近一年及一期主要财务数据指标:
2023年9月30日(未经审计) 2022年度(经审计)
总资产(元) 895,316,011.67 809,030,925.00
净资产(元) 724,986,662.02 724,800,329.74
2023年9月30日(未经审计) 2022年度(经审计)
营业收入(元) 40,695,395.58 49,952,114.25
净利润(元) 3,336,145.77 2,931,708.71
3、湖北教投系公司控股股东长江产业集团控制的子公司,根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.3.3之规定,湖北教投为公司的关联法人,本次交易构成关联交易。湖北教投不是失信被执行人,具备良好的履约能力。
三