证券代码：002654 证券简称：万润科技 公告编号：2021-107号
深圳万润科技股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳万润科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 16 日召开
第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十一次会议，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所的情况说明
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信会计师事务所”、“立信”）为公司 2020 年度审计机构，其具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司及控股子公司财务审计工作要求，在担任公司审计机构期间，其严格遵循了独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，客观公允的发表了独立审计意见，顺利完成公司的审计工作。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘立信会计师事务所为公司2021 年度审计机构，聘期一年，审计费用为人民币 150 万元。
二、拟续聘会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于 1927 年
在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
2、人员信息
截至 2020 年末，立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总
数 9114 名，立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。
3、业务规模
立信 2020 年度业务收入（经审计）41.06 亿元，其中审计业务收入 34.31 亿
元，证券业务收入 13.57 亿元。2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服
务，本公司同行业上市公司审计客户 9 家。
4、投资者保护能力
截至 2020 年末，立信已提取职业风险基金 1.29 亿元，购买的职业保险累计
赔偿限额为 12.5 亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
5、独立性和诚信记录
立信会计师事务所不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
立信会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚 4 次、监督
管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次，涉及从业人员 62 名。
（二）项目组成员
1、项目组成员基本信息
(1) 项目合伙人：李洪勇，2007 年成为注册会计师，2003 年开始从事上市公
司审计，2012 年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 3 家上市公司审计报告。
(2) 签字注册会计师：黄芬，2014 年成为注册会计师，2013 年开始从事上市
公司审计，2016 年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署 3 家上市公司审计报告。
(3) 项目质量控制复核人：甘声锦，1999 年成为注册会计师，1998 年开始从
事上市公司审计，2018 年开始在立信会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2020年开始为本公司提供审计服务；近三年复核上市公司审计报告超过 3 家次。
2、项目组成员诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年未曾受到刑事处罚、
行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。
3、项目组成员独立性
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师执业道德守则》对独立性要求的情形。
（三）审计收费
1、审计费用定价原则
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2、审计费用同比变化情况
公司续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，为公司提供财务报
表审计、专项审核及其它相关咨询服务，聘期一年，审计费用为人民币 150 万元，与上年一致。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会已事先对立信会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力等方面进行调查，认为其具备从事上市公司审计业务的证券、期货从业资格，在同行业内的综合实力比较领先，具备大量深厚专业素养、丰富实践经验、良好沟通能力的骨干，为多家大型企业提供审计服务，能为公司提供独立、客观、公正的审计服务。因此，提议公司续聘其为 2021 年度审计机构，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事事前认可意见：公司独立董事认为，立信会计师事务所具备从事上市公司审计业务的相关从业资格，能够按照《企业会计准则》和《中国注册会计师独立审计准则》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的有关规定，勤勉、尽职、公允、客观地发表审计意见，具有良好的职业素养和职业道德。我们对公
司续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构的事项进行了事前审核，同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事的独立意见：立信会计师事务所具备从事证券、期货相关业务审计资格，拥有为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司相关审计工作要求。本次续聘会计师事务所的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司利益和中小股东利益的情形。我们一致同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，并同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。
3、已履行及尚需履行的审议程序
公司于 2021 年 12 月 16 日召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会
第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所为公司 2021 年度审计机构。
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，自公司股东大会审议通过之日起生效。
四、备查文件
1、《第五届董事会第十七次会议决议》；
2、《第五届监事会第十一次会议决议》；
3、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议有关事项的事前认可意见》；
4、《独立董事关于第五届董事会第十七次会议有关事项的独立意见》；
5、立信会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。
特此公告。
深圳万润科技股份有限公司
董 事 会
2021 年 12 月 17 日
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