002650 深市 加加食品

 证券代码：002650        证券简称：加加食品        公告编号：2021-087
                      加加食品集团股份有限公司

                第四届监事会 2021 年第六次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    加加食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2021 年第六
次会议于 2021 年 11 月 11 日以电话、书面方式等方式发出通知，并于 2021 年
11 月 12 日上午 11:30 在公司会议室召开，本次会议为监事会临时会议，以现场
结合通讯表决方式召开。会议由公司监事会主席蒋小红女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中王杰监事以通讯表决方式出席会议，本次会议符合召开监事会会议的法定人数。公司董秘杨亚梅列席。公司全体监事对本次会议召集召开方式及程序均无异议，本次会议的召集召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议及举手表决，一致通过如下议案：

    一、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的议案》的议案。

    鉴于公司《2021年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）首次授予的131名激励对象中，有2名激励对象因个人原因，已不符合激励对象条件。公司董事会根据2021年第四次临时股东大会的授权，对本次激励计划的首次授予激励对象进行调整。调整后，首次授予激励对象由131人调整为129人，本激励计划授予的股票期权总数不做调整。

    经审核，监事会认为：本次对公司本激励计划激励对象名单的调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等相关法律、法规、规范性文件以及本激励计划的相关规定，调整程序合法、合规，调整后激励对象名单均符合相关法律、法规所规定的条件，调整后的激励对象主体资格合法、有效，未超出公司公示的《公司2021年股票期权激励计划激励对象名单》范围，不存在损害公司及全体股东利益的情况。

    监事会同意对公司2021年股票期权激励计划相关事项的调整。

    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》的《关于调整2021年股票期权激励计划相关事项的公告》。


    二、全体监事以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于向激励对象首次授予股票期权》的议案。

    经审核，监事会认为：

    （1）除2名激励对象因个人原因，已不符合激励对象条件失去激励资格外，本激励计划首次授予股票期权激励对象人员名单与公司 2021 年第四次临时股东大会批准的《公司2021年股票期权激励计划》中规定的激励对象名单相符。
    （2）本激励计划授予的激励对象符合《管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围，其作为公司本激励计  划激励对象的主体资格合法、有效。

    （3）公司和本激励计划的激励对象未发生不得授予权益的情形，本激励计划规定的授予条件已经成就。

    综上，监事会同意以2021年11月12日为首次授权日，向129名激励对象首次授予3,721万份股票期权。

    具体内容详见公司在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向激励对象首次授予股票期权的公告》。

    三、备查文件：

    第四届监事会 2021 年第六次会议决议。

    特此公告。

                                            加加食品集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2021 年 11 月 12 日