证券代码：002644 证券简称：佛慈制药 公告编号：2023-016
兰州佛慈制药股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
1.本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开情况和出席情况
1. 会议召开情况
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议主持人：公司董事长石爱国先生；
（3）现场会议召开时间：2023 年 4 月 20 日（星期四）14：00
（4）现场会议召开地点：甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号公司五楼会
议室；
（5）会议召开方式：本次会议采用现场投票与网络投票表决相结合方式；
（6）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2023 年 4 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证
券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 20 日上午 9:15 至
下午 15:00 期间的任意时间；
（7）本次股东大会的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
2. 会议出席情况
（1）出席本次股东大会的股东及股东代表共 16 人，代表股份 321,723,122
股，占公司总股份的 63.0018％。其中：通过现场投票的股东 7 人，代表股份
314,774,476 股，占公司总股份的 61.6411％；通过网络投票的股东 9 人，代表股份 6,948,646 股，占公司总股份的 1.3607％。
中小股东出席情况：通过现场和网络投票的中小股东 15 人，代表股份
7,009,446 股，占公司总股份的 1.3726％。其中：通过现场投票的中小股东 6 人，
代表股份 60,800 股，占公司总股份的 0.0119％；通过网络投票的中小股东 9 人，
代表股份 6,948,646 股，占公司总股份的 1.3607％。
（2）公司董事以及监事、高级管理人员、见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会按照会议议程，采用记名方式现场投票和网络投票进行表决，审议通过了以下议案：
1.《2022 年度董事会工作报告》
表决结果：同意 321,720,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 7,006,646 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9601％；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0399％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
2.《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 321,720,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 7,006,646 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9601％；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0399％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
3.《2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 321,720,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 7,006,646 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9601％；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0399％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
4.《2022 年度利润分配预案》
表决结果：同意 321,720,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 7,006,646 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9601％；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0399％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
5.《2022 年年度报告及报告摘要》
表决结果：同意 321,720,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 7,006,646 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9601％；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0399％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
6.《2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 321,720,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 7,006,646 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9601％；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0399％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7《. 关于确认 2022年度日常关联交易及预计 2023年度日常关联交易的议案》
关联股东兰州佛慈医药产业发展集团有限公司对该议案回避表决。
表决结果：同意 7,006,646 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9601％；
反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0399％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 7,006,646 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9601％；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0399％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
8.《关于聘任会计师事务所的议案》
表决结果：同意 321,720,322 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9991％；
反对 2,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0009％；弃权 0 股，占出席会
议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中中小股东总表决情况：同意 7,006,646 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 99.9601％；反对 2,800 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0399％；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
上述议案经公司第七届董事会第二十次会议、第七届监事会第十七次会议审
议通过，议案内容详见 2023 年 3 月 31 日的《证券时报》《证券日报》及巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）。
三、独立董事述职情况
公司独立董事刘志军女士、龙凤鸣女士、赵新民先生分别向本次股东大会作
了 2022 年度述职报告。独立董事 2022 年度述职报告全文详见 2023 年 3 月 31
日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
四、律师见证情况
本次股东大会由北京德恒（兰州）律师事务所律师见证并出具了《法律意见书》。该法律意见书认为：公司 2022 年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、表决程序和表决结果等事宜，均符合法律法规及《公司章程》的有关规定，所通过的决议合法有效。
五、备查文件目录
1. 2022 年年度股东大会会议决议；
2.北京德恒（兰州）律师事务所律师见证并出具的《关于兰州佛慈制药股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
2023 年 4 月 20 日
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