兰州佛慈制药股份有限公司
《公司章程》修订对照表
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中国共产党章程》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定和中国证监会《上市公司章程指引》的要求，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》进行修订，增加经营范围：“道路运输”，同时修订相关条款，修订内容具体如下：。
序号 修订前条款 修订后条款
第十四条 经公司登记机关核准，公
第十四条 经公司登记机关核准，公 司经营范围是：中成药、西药、中
司经营范围是：中成药、西药、中 药饮片(生产地址及范围详见药品
药饮片（生产地址及范围详见药品 生产许可证）及包装品的生产、批
生产许可证）及包装品的生产、批 发零售；中药材种植、收购、加工、
发零售；中药材种植、收购、加工、 销售；自有资产投资、租赁、转让、
1 销售；自有资产投资、租赁、转让、 收益；利用自有显示屏发布自产药
收益；利用自有显示屏发布自产药 品广告；自营和代理各类商品和技
品广告；自营和代理各类商品和技 术进出口（国家限制和禁止的项目
术进出口（国家限制和禁止的项目 除外）；热力生产与供应；医疗器械
除外）；热力生产和供应。（依法须 的研发、生产及销售；口罩、防护
经批准的项目，经有关部门批准后 服的生产和销售；道路运输(依法须
方可经营） 经批准的项目，经有关部门批准后
方可经营)
第五十三条 公司下列对外担保行 第五十三条 公司下列对外担保行
为，须经股东大会审议通过。 为，须经股东大会审议通过：
（一）本公司及本公司控股子公司 （一）公司及控股子公司的对外担
的对外担保总额达到或超过最近一 保总额，超过最近一期经审计净资
期经审计净资产的 50%以后提供的 产的 50%以后提供的任何担保；
2 任何担保； （二）公司及控股子公司的对外担
（二）公司的对外担保总额，达到 保总额，超过最近一期经审计总资
或超过最近一期经审计总资产的 产的 30%以后提供的任何担保；
30%以后提供的任何担保； （三）为资产负债率超过 70%的担
（三）为资产负债率超过 70%的担 保对象提供的担保；
保对象提供的担保； （四）单笔担保额超过最近一期经
（四）单笔担保额超过最近一期经 审计净资产 10%的担保；
审计净资产 10%的担保； （五）对股东、实际控制人及其关
（五）对股东、实际控制人及其关 联方提供的担保；
联方提供的担保； （六）连续 12 个月内担保金额超过
（六）法律、法规、规范性文件及 公司最近一期经审计总资产的
深圳证券交易所规定的其他情形。 30%；
（七）连续 12 个月内担保金额超过
公司最近一期经审计净资产的 50%
且绝对金额超过 5000 万元；
（八）法律、法规及规范性文件或
《公司章程》规定的其他担保情形。
第一百二十六条 公司对外担保应
当遵守以下规定：
（一）公司对外担保被担保对象的 第一百二十六条 公司对外担保应
银行资信等级必须达到 A 级； 当遵守以下规定：
（二）公司不得为任何非法人单位 （一）公司对外担保应当遵循合法、
或个人提供担保； 审慎、互利、安全的原则，严格控
（三）未经董事会或股东大会批准， 制担保风险。
公司不得对外提供担保； （二）公司不得为任何非法人单位
（四）公司单次担保金额不得超过 或个人提供担保；
公司最近一期经审计的净资产的百 （三）未经董事会或股东大会批准，
分之十以上；为单一对象担保总额 公司不得对外提供担保；
累计不得超过公司最近一期经审计 （四）公司为控股股东、实际控制
的净资产的百分之二十； 人及其关联人提供担保的，应当要
（五）公司对外担保必须要求对方 求对方提供反担保。
提供反担保，且反担保的提供方应
当具有实际承担能力。
增加经营范围最终变更内容以市场监督管理部门核准的内容为准。
兰州佛慈制药股份有限公司董事会
2022 年 3 月 15 日
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