兰州佛慈制药股份有限公司
2019 年年度报告
2022 年 3 月更新
第一节重要提示、目录和释义
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人石爱国、主管会计工作负责人吕芝瑛及会计机构负责人(会计主管人员)夏小勇声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。
公司存在医药政策和市场风险、原材料价格波动风险、人力资源风险以及经营管理风险，具体详见“ 第四节 经营情况讨论与分析” ”之“九、公司未来发展的展望”，敬请广大投资者注意投资风险。
公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 510,657,000 为基数，向
全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积
金转增股本。
目录
第一节 重要提示、目录和释义......4
第二节 公司简介和主要财务指标 ......7
第三节 公司业务概要...... 11
第四节 经营情况讨论与分析 ......15
第五节 重要事项 ......32
第六节 股份变动及股东情况 ......44
第七节 优先股相关情况......49
第八节 可转换公司债券相关情况 ......44
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况......45
第十节 公司治理 ......46
第十一节 公司债券相关情况 ......63
第十二节 财务报告......58
第十三节 备查文件目录......173
释义
释义项 指 释义内容
公司/本公司 指 兰州佛慈制药股份有限公司
《公司章程》 指 兰州佛慈制药股份有限公司章程
《公司法》 指 中华人民共和国公司法及其修订
《证券法》 指 中华人民共和国证券法及其修订
报告期/本报告期 指 2019 年
首发募投项目 指 扩大浓缩丸生产规模技术改造项目
兰州新区佛慈制药科技工业园项目、甘肃佛慈天然药物产业园项目、
再融资募投项目 指 营销网络及信息化建设项目、甘肃省现代中药制剂工程技术研究中心
项目
兰州新区项目/新区项目 指 兰州新区佛慈制药科技工业园项目
佛慈集团 指 兰州佛慈医药产业发展集团有限公司
健康产业公司 指 兰州佛慈健康产业有限公司
中药材经营公司 指 甘肃佛慈中药材经营有限公司
香港佛慈公司 指 FAT CHI MEDICINE COMPANY LIMITED
佛慈科创公司 指 兰州佛慈科创有限公司
佛慈红日药源公司 指 甘肃佛慈红日药源产业销售有限公司
佛慈红日药业公司 指 甘肃佛慈红日药业有限公司
药源产业发展公司 指 甘肃佛慈药源产业发展有限公司
生态农业公司 指 甘肃佛慈生态农业发展有限公司
红日药业 指 天津红日药业股份有限公司
元/万元/亿元 指 人民币元/万元/亿元
新版 GMP 指 《药品生产质量管理规范（2010 年修订）》
新版 GSP 指 《药品经营质量管理规范（2013 年修订）》
第二节公司简介和主要财务指标
一、公司信息
股票简称 佛慈制药 股票代码 002644
变更后的股票简称（如有） 无
股票上市证券交易所 深圳证券交易所
公司的中文名称 兰州佛慈制药股份有限公司
公司的中文简称 佛慈制药
公司的外文名称（如有） LanZhou Foci Pharmaceutical Co.,Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）Foci Pharmaceutical
公司的法定代表人 石爱国
注册地址 甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号
注册地址的邮政编码 730000
办公地址 甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号
办公地址的邮政编码 730000
公司网址 www.fczy.com
电子信箱 zqb@fczy.com
二、联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 吕芝瑛 安文婷
联系地址 甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号 甘肃省兰州市兰州新区华山路 2289 号
电话 0931-8256881 0931-8362318
传真 0931-8368945 0931-8368945
电子信箱 lvzhiying3619@126.com anwenting_fczy@163.com
三、信息披露及备置地点
公司选定的信息披露媒体的名称 《中国证券报》《证券日报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点 公司董事会办公室
四、注册变更情况
组织机构代码 91620000712762468N（统一社会信用代码）
公司上市以来主营业务的变化情况（如有） 无变更
历次控股股东的变更情况（如有） 无变更
五、其他有关资料
公司聘请的会计师事务所
会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101
签字会计师姓名 惠全红、樊 苍
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构
□ 适用 √ 不适用
公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问
□ 适用 √ 不适用
六、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
2019 年 2018 年 本年比上年增减 2017 年
营业收入（元） 628,815,164.07 544,581,046.24 15.47% 501,139,716.54
归属于上市公司股东的净利润（元） 71,107,018.82 72,918,229.16 -2.48% 74,092,782.60
归属于上市公司股东的扣除非经常
性损益的净利润（元） -6,219,965.39 47,486,099.13 -113.10% 63,975,867.08
经营活动产生的现金流量净额（元） 47,822,985.37 36,663,112.05 30.44% 66,423,062.38
基本每股收益（元/股） 0.1392 0.1428 -2.52% 0.1451
稀释每股收益（元/股） 0.1392 0.1428 -2.52% 0.1451
加权平均净资产收益率 4.83% 5.21% -0.38% 5.58%
2019 年末 2018 年末 本年末比上年末增减 2017 年末
总资产（元） 2,400,686,966.23 2,524,001,178.54 -4.89% 2,349,825,160.17
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,506,911,506.21 1,440,427,890.80 4.62% 1,359,148,202.64
七、境内外会计准则下会计数据差异
1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。
2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资
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