002641 深市 公元股份

                                                                          公元股份有限公司

证券代码：002641        证券简称：公元股份        公告编号：2022-021
                公元股份有限公司

          关于续聘 2022 年度审计机构的公告

  本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

  公元股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 9 日召开第五届董
事会第十九次会议审议通过了《关于续聘 2022 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

    一、拟续聘会计师事务所的基本信息

  （一）机构信息

  1、事务所基本信息

 事务所名称    天健会计师事务所（特殊普通合伙）

 成立日期      2011 年 7 月 18 日        组织形式      特殊普通合伙

 注册地址      浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 6 楼

 首席合伙人    胡少先            上年末合伙人数量      210 人

 上年末执业人  注册会计师                              1,901 人

    员数量      签署过证券服务业务审计报告的注册会计师  749 人

                业务收入总额      30.6 亿元

 2020 年业务收

                审计业务收入      27.2 亿元

    入

                证券业务收入      18.8 亿元

                客户家数          529 家

 2020 年上市公  审计收费总额      5.7 亿元

    司（含 A、B                    制造业，信息传输、软件和信息技术服
    股）审计情                      务业，批发和零售业，房地产业，建
    况          涉及主要行业

                                      筑业，电力、热力、燃气及水生产和
                                      供应业，金融业，交通运输、仓储和

                                                                          公元股份有限公司

                                      邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁
                                      和商务服务业，水利、环境和公共设
                                      施管理业，科学研究和技术服务业，
                                      农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和
                                      餐饮业，教育，综合等

                本公司同行业上市公司审计客户家数        395

  2、投资者保护能力

  上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金 1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

  近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

  3、诚信记录

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14 次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 20 次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

  （二）项目信息

  1、基本信息。

  项目合伙人及签字会计师：邓华明，2012 年成为注册会计师、2007 年开始从事上市公司审计、2008 年开始在本所执业；近三年签署或复核深圳市洲明科技股份有限公司、深圳市朗科智能电气股份有限公司、博敏电子股份有限公司、昇辉智能科技股份有限公司、上海凯赛生物技术股份有限公司等上市公司审计报告。

  签字会计是：张银娜，2018 年 4 月成为注册会计师、2017 年 12 月开始从事
上市公司审计、2020 年 4 月开始在本所执业、2017 年开始为本公司提供审计服务；近三年签署或复核深圳市雄帝科技股份有限公司等上市公司审计报告。


                                                                          公元股份有限公司

  项目质量控制复核人：朱国刚，2007 年 7 月成为注册会计师、2005 年 7 月
开始从事上市公司审计、2007 年 7 月开始在本所执业、2022 年 1 月开始为公司
提供审计服务；近三年签署或复核杭锅股份、明牌珠宝、金桥信息等 2019 年度审计报告；2019 年，签署杭锅股份、明牌珠宝、金桥信息等上市公司审计报告。
  2、诚信记录

  项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

  3、独立性

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

  4、审计收费

  2021 年度审计费用为人民币 100 万元，2022 年审计费用由公司股东大会授
权公司管理层根据审计工作量及公允合理的定价原则，商定其年度的审计费用。
    二、拟续聘会计师事务所履行的程序

    1、审计委员会履职情况

  公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所提供审计服务的经验与能力进行了审查，认为其在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责，同意向董事会提议续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构。

  2、独立董事的事前认可情况和独立意见

  公司独立董事对拟续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构，发表如下事前认可意见：

  天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券、期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任公司 2021 年度审计服务工作中，该会计师事务所坚持独立审计准则，保证了公司各项工作的顺利开展，较好地履行了审计机构的责任与义务，出具的审计报告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意继续聘任天健

                                                                          公元股份有限公司

会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年度审计机构，同意将本议案提交公司第五届董事会第十九次会议审议。

  公司独立董事就拟续聘天健会计师事务所为公司 2022 年度审计机构发表了独立意见：

  天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力。公司此次续聘该事务所有利于增强公司审计工作的独立性与客观性，不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。本次续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。我们同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度审计机构。该议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。

  3、董事会对议案审议和表决情况

  公司于 2022 年 4 月 9 日召开第五届董事会第十九次会议，审议并通过了《关
于续聘2022 年度审计机构的议案》，同意继续聘任天健会计师事务所为公司 2022年度审计机构。监事会就公司聘任 2022 年度审计机构事项进行了审议，并发表了同意的审核意见。

  4、生效日期

  本次聘任 2022 年度审计机构事项尚须提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

  三、报备文件

  1、公司第五届董事会第十九次会议决议；

  2、公司董事会审计委员会会议决议；

  3、独立董事签署的事前认可及独立意见；

  4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。

  特此公告。

                                              公元股份有限公司董事会
                                                      2022 年 4 月 9 日