002641 深市 公元股份

                                                                            永高股份有限公司

                  永高股份有限公司

                    章程修订案

    永高股份有限公司（以下简称 “公司”）于2021年11月30日召开公司第五
 届董事会第十六会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、法规文件，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行 相应修订。具体修订条款列示如下：

          原公司章程条款                    修改后的公司章程条款

    第四条  公司注册名称：永高股份    第四条  公司注册名称：公元股份有
有限公司 英文名称：YONGGAO Co.,  限公司 英文名称：ERA Co., LTD.

LTD.

    第六条  公司注册资本为人民币      第六条  公司注册资本为人民币
1,235,383,866 元。                    1,235,153,866 元。

    第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为    第 十 九 条  公 司 股 份 总 数 为
1,235,383,866 股，均为人民币普通股，  1,235,153,866 股，均为人民币普通股，每
每股面值 1 元。                      股面值 1 元。

    除上述修订外，《公司章程》其他条款不变，章程附件《股东大会议事规则》 《董事会议事规则》《监事会议事规则》中涉及公司名称的同时变更。

    本事项尚需提交公司股东大会审议通过后生效。

    特此公告。

                                                永高股份有限公司董事会
                                                二〇二一年十一月三十日