002633 深市 申科股份

证券代码：002633          证券简称：申科股份        公告编号：2024-035
              申科滑动轴承股份有限公司

            关于修订《公司章程》的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  申科滑动轴承股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。
  公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行了修订，具体修订情况如下：

              修订前                              修订后

  第一百二十五条 公司设总经理 1    第一百二十五条 公司设总经理 1
名，由董事会聘任或解聘。            名，由董事会聘任或解聘。

    公司设副总经理 3 名，由董事会聘    公司设副总经理 2 名，由董事会聘
任或解聘。                          任或解聘。

  公司总经理、副总经理、财务总监、    公司总经理、副总经理、财务总监、
董事会秘书为公司高级管理人员。      董事会秘书为公司高级管理人员。

  除上述修订外，《公司章程》中的其他条款保持不变。本次章程条款的修订以市场监督管理部门核准登记为准。

  特此公告。

                                        申科滑动轴承股份有限公司董事会
                                              二〇二四年六月十九日