证券代码002633 证券简称：申科股份 公告编号：2014-070
申科滑动轴承股份有限公司
2014年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：本次会议没有否决或修改提案的情况；没有新提案提交表决。
一、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、表决方式：采取现场投票与网络表决相结合的方式。
3、现场会议召开时间：2014年7月9日下午14:00点。
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2014年7月9日上
午9:30-11:30 和下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014年7月8
日15:00至2014年7月9日15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：浙江省诸暨市望云路132号公司三楼会议室
5、会议主持人：董事长何全波
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规
则》及《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
1、参加本次会议表决的股东及授权代表人数204人，代表股份89,917,837股，
占公司总股本的59.9452%。
其中：出席现场会议并投票的股东及授权代表10人，代表股份85,520,244股，
占公司总股本的57.0135%；参加网络投票的社会公众股股东人数194人，代表股份
4,397,593股，占公司总股本的2.9317%。
2、公司部份董事、监事出席了本次会议，公司高级管理人员、律师列席了本次
会议。
三、会议议案审议情况
会议以现场记名投票表决和网络投票表决相结合的方式审议通过了以下议案：
（一）、审议通过《关于公司符合重大资产重组条件的议案》
同意7,277,837股，占出席会议所有股东所持股份的99.1148%；反对65,000股,
占出席会议有效表决权股份的0.8852%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
表决结果：本议项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
（二）、逐项审议通过《关于公司本次重大资产重组方案的议案》
1、本次重大资产重组的整体方案
同意7,277,837股，占出席会议所有股东所持股份的99.1148%；反对65,000股,
占出席会议有效表决权股份的0.8852%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
表决结果：本议项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
2、重大资产置换
（1）拟置入资产的价格
同意7,277,837股，占出席会议所有股东所持股份的99.1148%；反对65,000股,
占出席会议有效表决权股份的0.8852%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
表决结果：本议项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
（2）资产置换
同意7,277,837股，占出席会议所有股东所持股份的99.1148%；反对65,000股,
占出席会议有效表决权股份的0.8852%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
表决结果：本议项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
（3）置换差价
同意7,277,837股，占出席会议所有股东所持股份的99.1148%；反对65,000股,
占出席会议有效表决权股份的0.8852%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
表决结果：本议项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
3、资产出售
（1）出售对象
同意7,277,837股，占出席会议所有股东所持股份的99.1148%；反对65,000股,
占出席会议有效表决权股份的0.8852%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
表决结果：本议项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
（2）拟出售资产
同意7,277,837股，占出席会议所有股东所持股份的99.1148%；反对65,000股,
占出席会议有效表决权股份的0.8852%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
表决结果：本议项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
（3）定价原则及交易价格
同意7,277,837股，占出席会议所有股东所持股份的99.1148%；反对65,000股,
占出席会议有效表决权股份的0.8852%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
表决结果：本议项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
（4）期间损益约定
同意7,277,837股，占出席会议所有股东所持股份的99.1148%；反对65,000股,
占出席会议有效表决权股份的0.8852%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议所有股东所持股份的0.00%。
表决结果：本议项获得有表决权股份三分之二以上同意，表决通过。
（5）拟置出资产的人员安排
同意7,277,837股，占出席会议所有股东所持股份的99.1148%；反对65,000股,
占出席会议有效表决权股份的0.8852%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
