关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
证券代码：002631 证券简称：德尔未来 公告编号：2021-64
德尔未来科技控股集团股份有限公司
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
德尔未来科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月
29 日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》，经公司董事长兼总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，聘任李红仙女士为公司副总经理、董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止 ,李红仙女士简历见附件。
李红仙女士已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，在本次董事会召开前，李红仙女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审核无异议，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。
公司独立董事对此事项发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
李红仙女士联系方式如下：
办公地址：江苏省苏州市吴江区开平路 3333 号德尔广场 B 栋 25 楼
邮政编码：215200
联系电话：0512-63537615
传真号码：0512-63537615
电子邮箱：lihx@der.com.cn
特此公告！
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
德尔未来科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二一年十月三十日
关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告
附件：简历
李红仙，女，汉族，1982 年 12 月出生，中国国籍，本科学历。2005 年 11
月至 2007 年 10 月任上海英杰制模有限公司财务部主管；2007 年 10 月至 2010
年 8 月任英杰精密模塑股份有限公司证券投资部主管；2010 年 8 月至 2021 年 9
月历任江苏吴中医药发展股份有限公司（原江苏吴中实业股份有限公司）董秘室主管，副主任，主任，期间同时兼任战略规划推进工作小组副组长。2012 年 5月获得上海证券交易所董事会秘书资格证书，2021 年 9 月获得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
李红仙女士未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员及其他持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》及深圳证券交易所其他相关规定等不得担任董事会秘书的情形；不属于最高人民法院公布的“失信被执行人”。
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