证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2019-076
成都市路桥工程股份有限公司
2019 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会未出现否决议案的情况。
3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。
一、会议的召开情况
1、会议通知情况：
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年7月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。2019年7月20日，公司在上述指定信息披露媒体发布了《关于召开2019年第二次临时股东大会通知的提示性公告》。
2、现场会议召开时间：2019 年 7 月 23 日 14:30
3、网络投票时间：2019 年 7 月 22 日-2019 年 7 月 23 日。其中：通过深圳
证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2019
年 7 月 23 日上午 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通过深交所互联网投票系统进行
网络投票的具体时间为 2019 年7 月22日下午 3:00 至2019 年 7月23 日下午 3:00
4、股权登记日：2019 年 7 月 17 日
5、会议召开地点：成都市高新区交子大道 177 号中海国际中心 B 座 9 楼
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：副董事长孙旭军
8、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
9、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
二、会议的出席情况
1、参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计89名，其所持股份总数为276,649,045股，占公司总股本的36.3693%其中：（1）参加现场投票的有表决权的股东及股东代理人共42人，代表公司有表决权的股份数38,020,053股，占公司总股本的4.9983%；（2）参加网络投票的股东及股东代理人共47人，代表公司有表决权的股份数238,628,992股，占公司总股本的31.3711％。
2、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共78人，代表有表决权的股份75,740,402股，占公司总股本的9.9571%。
3、公司董事刘峙宏、刘其福、向荣、熊鹰、高跃先、游宏、王良成因工作原因未能出席会议，董事孙旭军、徐基伟出席本次会议；公司监事王建勇、曹征、俞珈玮出席本次会议；公司高级管理人员李志刚、王继伟、冯梅、左宇柯、冯辉列席会议。北京市通商律师事务所律师出席并见证了本次会议。
三、会议议案审议情况
1、《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》
表决结果：274,964,245 股同意，占出席会议有表决权股份 99.3910%；1,684,800 股反对，占出席会议有表决权股份 0.6090%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份 0%。
表决结果：74,055,602 股同意，占出席会议中小投资者所持股份 97.7756%；1,684,800 股反对，占出席会议中小投资者所持股份 2.2244%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持股份 0%。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。
2、逐项审议《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》
2.01、发行股票的种类和面值
表决结果：90,765,767 股同意，占出席会议有表决权股份 98.1776%；1,684,800股反对，占出席会议有表决权股份 1.8224%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份 0%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：74,055,602 股同意，占出席会议中小投资者所持股份 97.7756%；1,684,800 股反对，占出席会议中小投资者所持股份 2.2244%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持股份 0%。
关联股东回避本议案的表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。
2.02、发行方式及发行时间
表决结果：90,765,767 股同意，占出席会议有表决权股份 98.1776%；1,684,800股反对，占出席会议有表决权股份 1.8224%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份 0%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：74,055,602 股同意，占出席会议中小投资者所持股份 97.7756%；1,684,800 股反对，占出席会议中小投资者所持股份 2.2244%；0 股弃权，占出席
关联股东回避本议案的表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。
2.03、发行对象及认购方式
表决结果：90,765,767 股同意，占出席会议有表决权股份 98.1776%；1,684,800股反对，占出席会议有表决权股份 1.8224%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份 0%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：74,055,602 股同意，占出席会议中小投资者所持股份 97.7756%；1,684,800 股反对，占出席会议中小投资者所持股份 2.2244%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持股份 0%。
关联股东回避本议案的表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。
2.04、发行价格及定价原则
表决结果：90,765,767 股同意，占出席会议有表决权股份 98.1776%；1,684,800股反对，占出席会议有表决权股份 1.8224%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份 0%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：74,055,602 股同意，占出席会议中小投资者所持股份 97.7756%；1,684,800 股反对，占出席会议中小投资者所持股份 2.2244%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持股份 0%。
关联股东回避本议案的表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同
2.05、发行数量
表决结果：90,765,767 股同意，占出席会议有表决权股份 98.1776%；1,684,800股反对，占出席会议有表决权股份 1.8224%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份 0%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：74,055,602 股同意，占出席会议中小投资者所持股份 97.7756%；1,684,800 股反对，占出席会议中小投资者所持股份 2.2244%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持股份 0%。
关联股东回避本议案的表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。
2.06、限售期安排
表决结果：90,765,767 股同意，占出席会议有表决权股份 98.1776%；1,684,800股反对，占出席会议有表决权股份 1.8224%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份 0%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：74,055,602 股同意，占出席会议中小投资者所持股份 97.7756%；1,684,800 股反对，占出席会议中小投资者所持股份 2.2244%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持股份 0%。
关联股东回避本议案的表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。
2.07、本次非公开发行前的滚存利润安排
表决结果：90,772,767 股同意，占出席会议有表决权股份 98.1852%；1,677,800
0%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：74,062,602 股同意，占出席会议中小投资者所持股份 97.7848%；1,677,800 股反对，占出席会议中小投资者所持股份 2.2152%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持股份 0%。
关联股东回避本议案的表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。
2.08、上市地点
表决结果：90,772,767 股同意，占出席会议有表决权股份 98.1852%；1,677,800股反对，占出席会议有表决权股份 1.8148%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份 0%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：74,062,602 股同意，占出席会议中小投资者所持股份 97.7848%；1,677,800 股反对，占出席会议中小投资者所持股份 2.2152%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持股份 0%。
关联股东回避本议案的表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。
2.09、决议有效期
表决结果：90,765,767 股同意，占出席会议有表决权股份 98.1776%；1,684,800股反对，占出席会议有表决权股份 1.8224%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份 0%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：74,055,602 股同意，占出席会议中小投资者所持股份 97.7756%；1,684,800 股反对，占出席会议中小投资者所持股份 2.2244%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持股份 0%。
关联股东回避本议案的表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意，因此本议案获股东大会审议通过。
2.10、本次非公开发行股票募集资金用途
表决结果：90,765,767 股同意，占出席会议有表决权股份 98.1776%；1,684,800股反对，占出席会议有表决权股份 1.8224%；0 股弃权，占出席会议有表决权股份 0%。
其中，中小投资者表决情况：
表决结果：74,055,602 股同意，占出席会议中小投资者所持股份 97.7756%；1,684,800 股反对，占出席会议中小投资者所持股份 2.2244%；0 股弃权，占出席会议中小投资者所持股份 0%。
关联股东回避本议案的表决，其所持股份不计入有表决权股份总数。
本议案为特别决议事项，获得出席股东大会有表决权股份三分之二以上同意
