证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2020-024
成都市路桥工程股份有限公司
关于2019年度非公开发行A股股票预案修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月18日召开第 六届董事会第五次会议，审议通过了公司非公开发行A股股票的相关议案，并于 2019年6月19日在深圳证券交易所官方网站上披露《成都市路桥工程股份有限公 司 2019年度非公开发行A股股票预案》。2019年7月23日，公司召开2019年第二 次临时股东大会审议通过了与本次非公开发行A股股票相关的议案，并授权公司 董事会及董事长全权办理本次非公开发行股票相关事宜。
根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 2 月 14 日发布的《关于修改<上市
公司证券发行管理办法>的决定》（证监会令〔第 163 号〕）、《关于修改<上市公司 非公开发行股票实施细则>的决定》（证监会公告〔2020〕11 号）及与以上规则 相配套的《发行监管问答——关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》等规
定，公司于 2020 年 4 月 2 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关
于调整公司非公开发行 A 股股票方案之发行价格及定价原则的议案》《关于修订 公司非公开发行 A 股股票预案的议案》等相关议案，本次调整事宜需提交公司 股东大会审议。
本次预案（修订稿）主要修订的内容如下所示：
预案章节 修订情况
重大事项提示 更新本次发行的审批程序、公司与发行对象签订《股份
认购协议之补充协议》情况，调整了发行价格等内容。
第一节 本次发行 A 股股票方案概 调整了发行价格、本次发行审批程序等内容。
要
预案章节 修订情况
第二节 发行 对象基本 情况 及附条
件生效的非公开发行股份认购协议 增加《股份认购协议之补充协议》情况。
摘要
第四节 董事 会关于本 次发 行对公 更新本次股票发 行相关的风险 说明中涉及的 财务数据
司影响的讨论与分析 和审批风险。
第六节 其他有必要披露的事项 更新本次非公开 发行摊薄即期 回报对公司主 要财务指
标的影响性分析。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二〇年四月二日
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