证券代码：002627 证券简称： 宜昌交运 公告编号：2020-084
湖北宜昌交运集团股份有限公司
2020 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
●本次股东大会未出现否决提案的情形；
●本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1.会议时间：
现场会议时间：2020 年 9 月 16 日 14:30
网络投票时间：2020 年 9 月 16 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2020
年 9 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 及 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统投票的时间为 2020 年 9 月 16 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
2.会议地点：湖北省宜昌市港窑路 5 号公司会议室
3.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
4.会议召集人：公司董事会（第五届董事会第四次会议决议召开
本次股东大会）
5.会议主持人：董事谢普乐
6.本次股东大会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。
7.会议出席情况：
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计 10 名，代表股份 190,562,849 股，占公司有表决权股份总数 567,806,244 股的33.5612%。
其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共 7 名，代表股份163,150,747 股，占公司总股本的 28.7335%。
根据深圳证券信息有限公司网络投票小组提供的数据，通过网络投票出席会议的股东共 3 名，代表股份 27,412,102 股，占公司有表决权股份总数的 4.8277%。
参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表中，中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1.上市公司的董事、监事、高级管理人员；2.单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股
东。）共 6 名，代表股份 35,941,336 股，占公司总股本的 6.3299%。
公司董事、监事、高级管理人员通过现场或通讯的方式出席或列席了本次会议。
北京市康达（武汉）律师事务所见证律师列席了本次会议，并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式，对股东大会通知中列明的提案进行了审议，经表决形成以下决议：
（一）审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会的所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。
表决结果：同意 190,562,849 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股
份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席
会议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 35,941,336 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。
（二）逐项审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》
本议案为特别决议议案，已由出席本次股东大会的所有股东（包括股东代理人）所持有效表决权的 2/3 以上通过。其中：
1. 本次发行股票的种类和面值
本议案涉及关联交易，关联股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司回避表决。关联股东持有公司 152,497,377 股的股份，非关联股东合计持有公司 38,065,472 股的股份。
表决结果：同意 38,065,472 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 35,941,336 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。
2. 发行方式和发行时间
本议案涉及关联交易，关联股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司回避表决。关联股东持有公司 152,497,377 股的股份，非关联股东合计持有公司 38,065,472 股的股份。
表决结果：同意 38,065,472 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 35,941,336 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。
3. 发行对象及认购方式
本议案涉及关联交易，关联股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司回避表决。关联股东持有公司 152,497,377 股的股份，非关联股东合计持有公司 38,065,472 股的股份。
表决结果：同意 38,065,472 股，占出席会议股东所持有效表决权
股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 35,941,336 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。
4. 发行股票的定价基准日、发行价格和定价原则
本议案涉及关联交易，关联股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司回避表决。关联股东持有公司 152,497,377 股的股份，非关联股东合计持有公司 38,065,472 股的股份。
表决结果：同意 38,065,472 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 35,941,336 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。
5. 发行数量
本议案涉及关联交易，关联股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司回避表决。关联股东持有公司 152,497,377 股的股份，非关联股
东合计持有公司 38,065,472 股的股份。
表决结果：同意 38,065,472 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 35,941,336 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。
6. 限售期安排
本议案涉及关联交易，关联股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司回避表决。关联股东持有公司 152,497,377 股的股份，非关联股东合计持有公司 38,065,472 股的股份。
表决结果：同意 38,065,472 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 35,941,336 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。
7. 上市地点
本议案涉及关联交易，关联股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司回避表决。关联股东持有公司 152,497,377 股的股份，非关联股东合计持有公司 38,065,472 股的股份。
表决结果：同意 38,065,472 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 35,941,336 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%。
8. 本次发行前的滚存利润安排
本议案涉及关联交易，关联股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司回避表决。关联股东持有公司 152,497,377 股的股份，非关联股东合计持有公司 38,065,472 股的股份。
表决结果：同意 38,065,472 股，占出席会议股东所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份
的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会
议股东所持有效表决权股份的 0.0000%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 35,941,336 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 100.0000%；反对 0 股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小投资者所持有效表决权股份
的 0.0000%。
9. 本次发行决议的有效期
本议案涉及关联交易，关联股东宜昌交通旅游产业发展集团有限公司回避表决。关联股东持有公司 152,497,377 股的股份，非关联股东合计持有公司 38,065,472 股的股份。
表决结果：同意 38,065,472 股，占出席会议股东所持有效表
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