002622 深市 融钰集团

证券代码:002622          证券简称：融钰集团        公告编号：2020-094
              融钰集团股份有限公司

        2020 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1．本次股东大会未出现否决提案的情况。

    2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

    3．本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开情况

    （1）会议时间：2020 年 12 月 28 日（星期一）下午 14 点 30 分

    （2）会议地点：北京市朝阳区望京东园七区 19 号楼保利国际广场 T1-2703A
    （3）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式

    （4）会议召集人：融钰集团股份有限公司董事会

    （5）会议主持人：由半数以上董事共同推举董事牛占斌先生作为本次股东大会主持人。

    本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召集、召开程序、表决程序以及表决结果均合法、有效。

    2、会议出席情况

    通过现场和网络投票的股东 17 人，代表股份 200,414,000 股，占上市公司总
股份的 23.8588％。

    （1）现场会议出席情况

    通过现场投票的股东 2 人，代表股份 30,000 股，占上市公司总股份的
0.0036％。

    （2）通过网络投票股东参与情况

    通过网络投票的股东 15 人，代表股份 200,384,000 股，占上市公司总股份的
23.8552％。

    （3）参加投票的中小投资者情况

    通过现场和网络投票的股东 14 人，代表股份 384,000 股，占上市公司总股
份的 0.0457％。其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总
股份的 0.0000％。通过网络投票的股东 14 人，代表股份 384,000 股，占上市公
司总股份的 0.0457％。

    3、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会对《融钰集团股份有限公司关于召开 2020 年第四次临时股东
大会的通知》及《关于 2020 年第四次临时股东大会增加临时提案暨补充通知的公告》中列明的议案进行了审议，并以现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：

    （一）审议通过《关于增加董事会成员人数暨修订<公司章程>的议案》

    本议案为特别决议事项，股东大会作出决议需要由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
总表决情况：

    同意 200,236,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9112％；反对
178,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0888％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 206,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.6458％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 46.3542％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （二）审议通过《关于增加非独立董事候选人的议案》
总表决情况：

    同意 200,236,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9112％；反对
178,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0888％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 206,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.6458％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 46.3542％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    （三）审议通过《关于拟签署<股权转让协议之补充协议>的议案》
总表决情况：

    同意 200,236,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9112％；反对
178,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0888％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 206,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 53.6458％；反对 178,000
股，占出席会议中小股东所持股份的 46.3542％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见

    北京中伦律师事务所冯泽伟律师、楼晶晶律师列席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议表决程序均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。

    四、备查文件

    1、《融钰集团股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》；

    2、《北京中伦律师事务所关于融钰集团股份有限公司 2020 年第四次临时股
东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                          融钰集团股份有限公司董事会
                                            二〇二〇年十二月二十八日