证券代码：002622 证券简称：融钰集团 公告编号：2018-053
融钰集团股份有限公司
关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
融钰集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）因正在筹划与收购资产相关的重大事项，标的资产属于创新科技行业，预计金额已达到《深圳证券交易所股票上市规则》规定需提交股东大会审议的标准，具有不确定性。经向深圳证券交易所申请，公司股票（证券简称：融钰集团；证券代码：002622）已于2018年2月2日开市起停牌。具体内容详见公司分别于2018年2月2日、2018年 2月 9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《重大事项停牌公告》、《重大事项停牌进展公告》（公告编号：2018-021、2018-023）。
后经公司确认，该事项构成重大资产重组，经向深圳证券交易所申请，公司股票自2018年2月23日开市起转入重大资产重组事项程序并继续停牌。具体内容详见公司分别于2018年2月23日、2018年3月2日、2018年3月9日、2018年3月16日、2018年3月23日、2018年3月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于筹划重大资产重组的停牌公告》、《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌暨停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》、《关于筹划重大资产重组的停牌进展公告》（公告编号：2018-032、2018-040、2018-043、2018-045、2018-050、2018-051）。
一、申请延期复牌的原因
由于本次重组的具体交易方案仍在论证当中，且重组涉及的交易方案细节谈判、尽职调查、法律和审计等工作量较大，相关方案及其他相关事项仍需进一步商讨和论证，公司无法在重大资产重组停牌后2个月内披露符合《公开发行证券
的公司信息披露内容与格式准则第 26 号—上市公司重大资产重组申请文件》要
求的重大资产重组预案（或报告书）。
根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 14 号：上市公司
停复牌业务》相关规定，公司于2018年3月30日召开第四届董事会第十二次临
时会议审议通过了《关于筹划重大资产重组停牌期满申请继续停牌的议案》，并经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2018年4月2日（星期一）上午开市起继续停牌，预计继续停牌时间不超过1个月。待工作全部完成后，公司将召开董事会审议本次重大资产重组的相关议案，并及时公告。继续停牌期间，公司及有关各方将继续积极落实本次重组涉及的各项工作。
二、本次筹划的重大资产重组基本情况
1、标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况
公司拟购买的标的为安徽黄埔网络科技集团股份有限公司（以下简称“黄埔股份”），属创新科技行业，其控股股东为合肥馨阳信息技术有限公司，实际控制人为自然人蒋教会先生，蒋教会先生为黄埔股份法定代表人，公司与蒋教会先生不存在关联关系。
2、交易具体情况
本次公司拟通过发行股份及支付现金的方式购买合肥馨阳信息技术有限公司、安徽博网通嬴科技有限公司、厦门策星股权投资合伙企业（有限合伙）合计持有的黄埔股份66%股权，可能涉及募集配套资金。目前具体方案仍在进一步谈判、论证和完善中，尚未最终确定，最终方案以公司董事会审议并公告的重大资产重组预案或报告书为准。本次交易不会导致本公司实际控制人发生变更，不构成关联交易。
3、本次交易的背景及目的
当期阶段，恰逢国家“十三五”规划实施的关键期以及供给侧改革和行业并购整合的机遇期，金融和科技的充分融合是未来金融发展的主流趋势，也是构建现代金融体系的重要动力。根据公司整体发展战略，公司在巩固并发展以永磁开关及高低压开关成套设备产品的研发、生产和销售为主的实业板块业务的同时，构建并完善创新科技板块业务、充实并推进金融服务板块业务，目前已经形成了实业板块、创新科技板块及金融服务板块三大板块协同发展的良好局面。
本次交易中公司受让黄埔股份部分股权为公司落实发展战略的一部分。黄埔股份是一家专业的互联网金融服务科技企业，业务涉及证券资讯产品销售、投资咨询业务、金融大数据产品销售、移动金融信息服务、保险经纪与财经视频传媒业务、云数据等系列产品与服务。黄埔股份拥有业内完整的产品系列，能够为机构客户和个人用户提供完备的金融服务解决方案，具有一定的业务规模和稳定的盈利能力。公司此次受让黄埔股份部分股权可以进一步扩大公司业务范围、资产与用户规模，与公司现有业务发挥协同效应，进一步增强公司的盈利能力与核心竞争力。
4、标的资产所属行业的基本情况
标的资产所从事主要业务为软件研发与销售、金融投资咨询、互联网财经与大数据传媒，属于创新科技类金融信息服务行业，属于互联网软件平台服务行业与金融信息行业的交叉融合。
影响行业发展的主要因素包括两个方面，即互联网整体的环境和金融证券市场。在互联网领域，影响因素有互联网的基础设施建设状况、技术革新、产业政策以及互联网用户数量、客户的支付习惯、网络安全等；在金融证券市场方面，影响因素主要有投资者数量、市场监管环境、证券市场走势和交易活跃程度等。
（1）技术革新为行业发展提供有力支持
近年来，随着计算机及网络技术的发展和日益广泛的应用，尤其是在人工智能、大数据、云计算等领域关键技术的突破和迅猛发展，为金融信息服务行业提升产品体验、丰富产品种类、创新服务模式带来新的机遇。
（2）产业政策助力行业技术研发与产业升级
在十三五期间，金融信息服务得到大力发展，国家出台多项政策鼓励企业开展技术创新与产业升级，《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》明确指出信息技术核心产业顺应网络化、智能化、融合化等发展趋势，加快推动信息技术关键领域创新技术研发与产业化，推动电子信息产业转型升级。
金融信息服务作为信息技术核心产业，大力发展金融信息服务，是顺应网络化、智能化、融合化等发展趋势，加快推动金融信息技术关键领域创新技术研发与产业化，可有效推动金融信息服务行业的转型升级。
5、与交易对方的沟通、协商情况
目前，公司已与本次重大资产重组的交易对方签订了《股权转让意向协议》，就本次交易达成初步共识，并正就具体交易方案细节及交易协议条款进行谈判。
鉴于本次交易相关工作正在推进中，本次交易的具体方案仍在进一步协商、确定和完善，公司尚未与交易对方签署正式协议。
6、本次重组涉及的中介机构
本次重大资产重组的独立财务顾问为东北证券股份有限公司，会计师事务所为众华会计师事务所（特殊普通合伙），律师事务所为天津金诺律师事务所，评估机构为开元资产评估有限公司。目前，独立财务顾问、法律顾问、审计机构及评估机构正在针对标的资产进行尽职调查、审计、评估等工作。
7、本次交易是否需经有权部门事前审批
根据本次重大资产重组的初步方案，本次重大资产重组需经公司董事会、股东大会审议通过，并需经中国证监会核准。
三、继续停牌期间工作安排
继续停牌期间，公司及有关各方将加紧推进本次重大资产重组的各项工作。
公司董事会将在全部工作完成后召开会议，审议本次重大资产重组事项的相关议案。
公司承诺争取在2018年5月2日前披露符合《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第26号－上市公司重大资产重组》要求的重大资产重组预案
（或报告书），并根据深圳证券交易所的相关规定及时申请复牌。
逾期未能披露重大资产重组预案的，公司将根据重大资产重组进展情况确定复牌或申请继续停牌，如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产重组相关公告，并承诺自复牌之日起一个月内不再筹划重大资产重组事项，公司股票将在公司披露终止筹划重大资产重组相关公告后恢复交易。
四、风险提示
继续停牌期间，公司及有关各方将按照相关规定积极开展本次重大资产重组的各项工作并按要求及时履行信息披露义务，至少每5个交易日发布一次重大资产重组事项的进展公告。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），所有信息均以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。
公司筹划的重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
融钰集团股份有限公司董事会
二〇一八年三月三十日
