证券代码：002621 证券简称：美吉姆 公告编号：2021-041
大连美吉姆教育科技股份有限公司
第五届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况
大连美吉姆教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十七次会议通知于 2021 年 4 月 13 日以电子邮件的方式发出，会议于 2021 年 4
月 23 日上午 10:00 以现场结合通讯表决方式召开，会议由董事长刘俊君先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《关于重大资产重组标的业绩承诺实现情况暨进行部分业绩承诺调整的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
刘俊君先生为重大资产重组的交易对手方，现任公司董事长，为公司关联自然人，在审议该项议案时，刘俊君先生回避表决。
公司独立董事发表了同意的独立意见；具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于重大资产重组标的业绩承诺实现情况暨进行部分业绩承诺调整的公告》（公告编号：2021-043）。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
（二）审议通过了《2020 年年度报告及摘要》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司董事、监事、高级管理人员对公司 2020 年年度报告签署了书面确认意见。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020 年年度报告》，以及在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《2020 年
年度报告摘要》（公告编号：2021-044）。
本议案尚需提交 2020 年度股东大会审议。
（三）审议通过了《2020 年度董事会工作报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《2020 年年度报告》第四节和第十节；公司独立董事向董事会提交了《2020 年度独立董事述职报告》并将在2020 年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的相关公告。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
（四）审议通过了《2020 年度总经理工作报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（五）审议通过了《2020 年度财务决算报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司 2020 年度财务报告由大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计报告（大华审字[2021]0010093 号）。
2020 年度公司财务决算报告如下：
单位：元
2020 年 2019 年 本年比上年增减 2018 年
营业收入（元） 356,412,836.41 629,819,433.65 -43.41% 265,356,399.69
归属于上市公司股东的 -478,125,236.76 119,706,651.80 -499.41% 31,551,543.65
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -526,518,487.12 114,048,550.72 -561.66% 15,223,546.57
利润（元）
经营活动产生的现金流 -71,094,323.03 239,366,825.14 -129.70% 179,586,446.30
量净额（元）
基本每股收益（元/股） -0.58 0.14 -514.29% 0.04
稀释每股收益（元/股） -0.58 0.14 -514.29% 0.04
加权平均净资产收益率 -43.39% 9.48% -52.87% 2.60%
2020 年末 2019 年末 本年末比上年末增减 2018 年末
总资产（元） 3,574,079,447.59 4,265,556,474.31 -16.21% 4,175,892,348.07
归属于上市公司股东的 854,125,921.81 1,345,802,583.17 -36.53% 1,202,372,547.43
净资产（元）
上述财务指标已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认,具体内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的审计报告。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
（六）审议通过了《2020 年度利润分配方案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
2020 年 公 司 合 并 报 表 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为
-478,125,236.76 元，可供股东分配的利润为 32,894,129.55 元。
根据《公司法》、《公司章程》的规定，结合公司发展情况与实际需要，综合考虑公司 2021 年经营计划和资金需求，经董事会审议，公司拟定 2020 年度利润分配方案为:2020 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
公司独立董事发表了同意的独立意见；具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于公司 2020 年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2021-045）。
本议案需提交 2020 年度股东大会审议。
（七）审议通过了《2020 年度内部控制自我评价报告》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的
基础上，针对公司 2020 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控
制有效性进行了评价，编制了《2020 年度内部控制自我评价报告》。
独立董事发表了同意的独立意见；具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《2020 年度内部控制自我评价报告》。
（八）审议通过了《关于控股子公司业绩承诺实现情况的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
刘俊君先生为重大资产重组的交易对手方，现任公司董事长，为公司关联自然人，在审议该项议案时，刘俊君先生回避表决。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于控股子公司业绩承诺实现情况的公告》（公告编号：2021-046）。
（九）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见；具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-047）。
（十）审议通过了《关于会计政策变更的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事发表了同意的独立意见；具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-048）。
（十一）审议通过了《关于同意签署<关于收购天津美杰姆教育科技有限公司 100%股权之补充协议（六）>的议案》
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
刘俊君先生为重大资产重组的交易对手方，现任公司董事长，为公司关联自然人，在审议该项议案时，刘俊君先生回避表决。
独立董事发表了同意的独立意见；具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网和《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于签署<关于收购天津美杰姆教育科技有限公司 100%股权之补充协议（六）>的公告》（公告编号：2021-049）。
（十二）审议通过了《关于召开公司 2020 年度股东大会的议案》
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
同意公司于 2021 年5 月 18 日下午15:30在公司会议室以现场会议结合网络
投票的方式召开 2020 年度股东大会。
具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网及《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》披露的《关于召开公司 2020 年年度股东大会的公告》（公告编号：2021-050）。
三、备查文件
1、第五届董事会第三十七次会议决议；
2、独立董事对第五届董事会第三十七次会议相关事项的独立意见。
大连美吉姆教育科技股份有限公司
董事会
2021 年 4 月 26 日
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