证券代码： 002621 证券简称：三垒股份 公告编号： 2018-030
大连三垒机器股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
一、董事会召开情况
大连三垒机器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议通
知于 2018 年 4 月 13 日以电子邮件或书面文件的方式发出， 会议于 2018 年 4 月 23 日
上午 9 时 30 分在北京朝阳区建国路 81 号华贸中心写字楼 1 座 703 会议室召开，会议
由董事长陈鑫先生主持，董事会成员共 7 人，其中 4 人出席现场表决，董事金秉铎先
生、董事朱谷佳女士及独立董事郑联盛先生以通讯方式对会议所议事项进行了审议和
表决。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的
规定。
二、董事会会议审议情况：
会议通过投票表决的方式，审议通过了如下议案：
（一）审议通过了《 2017 年年度报告及摘要》
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
公 司 《2017 年 年 度 报 告 及 摘 要 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券日报》、《证
券时报》、《中国证券报》。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
（二）审议通过了《 2017 年度董事会工作报告》
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
《2017 年 度 董 事 会 工 作 报 告 》 详 见 登 载 于 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）的《 2017 年年度报告》；公司独立董事向董事会提交
了《 2017 年度独立董事述职报告》并将在 2017 年度股东大会上进行述职，《 2017 年
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
度独立董事述职报告》详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
（三）审议通过了《 2017 年度总经理工作报告》
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
（四）审议通过了《 2017 年度财务决算报告》
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
2017 年公司实现营业总收入 177,168,879.23 元，比上年上升了 165.17%；归属
上市公司股东的净利润 18,354,447.60 元，比上年上升了 82.68%。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
（五）审议通过了《 2017 年度利润分配方案》
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计， 2017 年度公司实现营业收入
177,168,879.23 元，归属母公司净利润 18,354,447.60 元，本年度可供分配的利润为
326,938,206.89 元。
为确保公司现金流充裕，保证公司战略目标顺利达成,在符合利润分配原则、保
证公司正常经营和长远发展的前提下，公司董事会拟定 2017 年度的利润分配方案如
下：
公司计划不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
（六）审议通过了《关于续聘公司 2018 年度审计机构的议案》
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年度能够恪尽职守的履行其职
责，公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计
机构。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
（七）审议通过了《 2017 年度内部控制自我评价报告》
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
《2017 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）《 2017 年度募集资金存
放与使用情况的专项报告》，立信会计师事务所出具的鉴证报告和保荐机构平安证券
发表的核查意见同时刊登于巨潮资讯网 （ http://ww.cninfo.com.cn）。
（九）审议通过了《关于 2018 年度公司董事薪酬的议案》
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
本议案需提交 2017 年度股东大会审议。
（十）审议通过了《关于 2018 年度公司高级管理人员年薪的议案》
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
（十一）审议通过了《 2018 年第一季度报告正文及全文》
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
公 司 《2018 年 第 一 季 度 报 告 正 文 及 全 文 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（ http://www.cninfo.com.cn） ，和中国证监会指定的信息披露媒体《证券日报》、
《证券时报》、《中国证券报》。
（十二） 审议通过了《关于调整公司第四届董事会各专门委员会的议案》
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定，鉴于董事周大昕先生已经
离任，董事会拟调整四届董事会各专门委员会委员，具体如下：
调整前：
1、战略发展委员会：主任委员陈鑫先生、成员周大昕先生、郑联盛先生
2、审计委员会：主任委员李阳先生，成员戴华先生、朱谷佳女士
3、提名委员会：主任委员戴华先生、成员郑联盛先生、陈鑫先生
4、薪酬考核委员会：主任委员郑联盛先生、成员李阳先生、陈鑫先生
调整后：
1、战略发展委员会：主任委员陈鑫先生、成员金秉铎先生、郑联盛先生
2、审计委员会：主任委员李阳先生，成员戴华先生、朱剑楠先生
3、提名委员会：主任委员戴华先生、成员郑联盛先生、朱谷佳女士
4、薪酬考核委员会：主任委员郑联盛先生、成员李阳先生、陈鑫先生
上述各专门委员会委员任期与第四届董事会任期相同，任期三年。
（十三） 审议通过了《关于调整 2017 年限制性股票激励计划授予人员名单及授
予数量的议案》
表决结果： 5 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
董事长陈鑫先生、董事朱谷佳女士回避表决。
具体内容详见巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信
息披露媒体《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》。
（十四）审议通过了《关于召开公司 2017 年度股东大会的议案》
表决结果： 7 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。
同意公司于 2018 年 5 月 16 日下午 15:00 在公司会议室以现场会议加网络投票的
方式召开 2017 年度股东大会。《关于召开 2017 年度股东大会的通知》详见巨潮资讯
网（ http://www.cninfo.com.cn）和中国证监会指定的信息披露媒体《证券日报》《证
券时报》、《中国证券报》。
三、备查文件
1、大连三垒机器股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议
2、 独立董事对第四届董事会第十二次会议相关事项的独立意见
特此公告。
大连三垒机器股份有限公司
董事会
2018 年 4 月 25 日
