002620 深市 瑞和股份

证券简称：瑞和股份            证券代码：002620            公告编号：2023-073
  深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

        章程修改对照表

              二○二三年十二月


              深圳瑞和建筑装饰股份有限公司

                    章程修改对照表

                  （2023 年 12 月修订）

条款            原章程条款                    修订后章程条款

        为维护深圳瑞和建筑装饰股份有  为维护深圳瑞和建筑装饰股份有限公
        限公司（以下简称“公司”）、  司（以下简称“公司”）、股东和债
        股东和债权人的合法权益，规范  权人的合法权益，规范公司的组织和
        公司的组织和行为，根据《中华  行为，根据《中华人民共和国公司
        人民共和国公司法》（以下简称  法》（以下简称《公司法》）、《中
        《公司法》）、《中华人民共和  华人民共和国证券法》（以下简称
 第一条  国证券法》（以下简称《证券    《证券法》）、《上市公司章程指
        法》）、《上市公司章程指      引》《上市公司治理准则》《深圳证
        引》、《上市公司治理准则》、  券交易所股票上市规则》《深圳证券
        《深圳证券交易所股票上市规    交易所上市公司自律监管指引第 1号
        则》、《深圳证券交易所上市公  ——主板上市公司规范运作》等其他
        司规范运作指引》等其他有关规  有关规定，制定本章程。

        定，制定本章程。

        公司发起人股东为：……各发起  公司发起人股东为：……各发起人认
        人认购的股份数及持股比例分别  购的股份数及持股比例分别为：

        为：

第十八条                                                                                    持股数量    持股

                                      身份证号码/    持股数    持 股      编  股东姓名/名

                          股东姓                              比例        号  称            （股）      比例

                    编号  名/名称  营业执照注        量

                                      册号          （股）

        ……                          ……

        公司收购本公司股份，可以通过

        公开的集中交易方式，或者法律

        法规和中国证监会认可的其他方  公司因本章程第二十三条第一款第
第二十五 式进行。公司因本章程第二十三  （三）项、第（五）项、第（六）项
  条    条第一款第（三）项、第（五）  规定的情形收购本公司股份的，应当
        项、第（六）项规定的情形收购  通过公开的集中交易方式进行。

        本公司股份的，应当通过公开的  ……

        集中交易方式进行。

        ……


                                        股东大会是公司的权力机构，依法行
                                        使下列职权：

        股东大会是公司的权力机构，依

        法行使下列职权：              （一）决定公司的经营方针和投资计
                                        划；

        （一）决定公司的经营方针和投

        资计划；                      ……

        ……                          （十五）审议股权激励计划和员工持
第四十二                                股计划；

  条    （十五）审议股权激励计划；

                                        （十六）审议需股东大会决定的关联
        （十六）审议需股东大会决定的  交易；

        关联交易；

                                        （十七）审议法律、行政法规、部门
        （十七）审议法律、行政法规、  规章或本章程规定应当由股东大会决
        部门规章或本章程规定应当由股  定的其他事项；

        东大会决定的其他事项。

                                        （十八）审议批准关于向特定对象发
                                        行股票适用简易程序的授权。

        公司下列对外担保行为，须经股

        东大会审议通过。

        ……                          公司下列对外担保行为，须经股东大
                                        会审议通过。

        （五）连续十二个月内担保金额  ……

        超过公司最近一期经审计总资产

        的 30％；                      （五）最近十二个月内担保金额累计
        （六）连续十二个月内担保金额  计算超过公司最近一期经审计总资产
        超过公司最近一期经审计净资产  的 30％；

        的 50％且绝对金额超过 5000 万  （六）对股东、实际控制人及其关联
        元人民币；                    人提供的担保；

第四十三 （七）对股东、实际控制人及其  （七）深圳证券交易所或《公司章
  条    关联人提供的担保；            程》规定的其他担保情形。

        （八）深圳证券交易所或《公司  股东大会审议前款第（五）项担保事
        章程》规定的其他担保情形。    项时，应当经出席会议的股东所持表
        股东大会审议前款第（五）项担  决权的三分之二以上通过。

        保事项时，应当经出席会议的股  股东大会在审议为股东、实际控制人
        东所持表决权的三分之二以上通  及其关联人提供的担保议案时，该股
        过。                          东或受该实际控制人支配的股东，不
        股东大会在审议为股东、实际控  得参与该项表决，该项表决须经出席
        制人及其关联人提供的担保议案  股东大会的非关联股东所持表决权的
        时，该股东或受该实际控制人支  半数以上通过。

        配的股东，不得参与该项表决，

        该项表决须经出席股东大会的其


        他股东所持表决权的半数以上通

        过。

                                        公司以下关联交易行为应当经董事会
                                        审议后提交股东大会审议通过：

        公司以下关联交易行为应当经董  （一）公司与关联人发生的交易成交
        事会审议后提交股东大会审议通  金额超过 3,000万元人民币，且占公司
        过：                          最近一期经审计净资产绝对值超过 5％
        （一）公司与关联人发生的交易  的关联交易；

        （公司获赠现金资产和提供担保  （二）为关联人提供担保的，不论数
        除外）金额在 3000 万元人民币以  额大小；

        上，且占公司最近一期经审计净

        资产绝对值 5％以上的关联交    （三）属于下列与日常经营相关的关
        易；                          联交易，且订立的协议没有具体交易
        （二）为关联人提供担保的，不  金额的：购买原材料、燃料、动力，
        论数额大小；                  销售产品、商品，提供或接受劳务，
                                        委托或受托销售，存贷款业务；

        （三）属于下列与日常经营相关  审议涉及前款第（一）项关联交易事
第四十四 的关联交易，且订立的协议没有  项的，公司应当比照《股票上市规

  条    具体交易金额的：购买原材料、  则》相关规定聘请符合《证券法》要
        燃料、动力，销售产品、商品，  求的中介机构对交易标的进行评估或
        提供或接受劳务，委托或受托销  审计，并将提交股东大会审议。

        售；

        审议涉及前款第（一）项关联交  审议前款第（三）项所述与日常经营
        易事项的，公司应当比照《股票  相关的关联交易所涉及的交易标的，
        上市规则》相关规定聘请具有从  可以不进行审计或评估。

        事证券、期货相关业务资格的中  公司与关联人发生的下列交易，可以
        介机构对交易标的进行评估或审  向深交所申请豁免按照前款规定提交
        计，并将提交股东大会审议。    股东大会审议：

        审议前款第（三）项所述与日常  （一）面向不特定对象的公开招标、
        经营相关的关联交易所涉及的交  公开拍卖或者挂牌的（不含邀标等受
        易标的，可以不进行审计或评    限方式），但招标、拍卖等难以形成
        估。                          公允价格的除外；

                                        （二）公司单方面获得利益且不支付
                                        对价、不附任何义务的交易，包括受

                                        赠现金资产、获得债务减免等；

                                        （三）关联交易定价由国家规定；

                                        （四）关联人向公司提供资金，利率
                                        不高于贷款市场报价利率，且公司无
                                        相应担保。

        （一）公司的对外投资（含委托  公司交易事项的股东大会标准

        理财、委托贷款、对子公司投资  （一）公司开展的购买资产；出售资
        等）、购买或出售资产、租入或  产；对外投资（含委托理财、对子