证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2018-017
艾格拉斯股份有限公司
第三届董事会第三十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第三十七次会议通知于2018年3月29日以通讯方式送达全体董事，并于2018年4月2日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事9名，实际出席董事9名。会议通知和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《艾格拉斯股份有限公司章程》的有关规定。董事长王双义先生主持会议，公司监事、高级管理人员及董事会秘书列席会议。
二、董事会会议审议情况
一、审议通过《关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》
本议案的具体内容详见公司同日于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）登载的《重大资产重组停牌期满申请继续停牌的公告》（公告编号：2018-018）。
表决结果：会议以9票同意、0票反对、0票弃权通过
三、备查文件
第三届董事会第三十七次会议决议。
特此公告。
艾格拉斯股份有限公司董事会
2018年4月2日
