002618 深市 丹邦退

证券代码：002618          证券简称：丹邦科技        公告编号：2021-018
              深圳丹邦科技股份有限公司

        第四届董事会第三十四次会议决议公告

    本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十四次会
议通知于 2021 年 3 月 5 日以电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于 2021
年 3 月 10 日上午在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应参加董事 5 人，
实际参加董事 5 人（董事龚艳女士及陈文彬先生以通讯方式参加本次会议）。本次会议由董事长刘萍先生主持，部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次董事会会议的具体情况如下：

    一、本次董事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 上的《关于聘任证券事务代表的公告》。

    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

    特此公告。

                                          深圳丹邦科技股份有限公司董事会
                                                2021 年 3 月 10 日