证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2020-045
深圳丹邦科技股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会
议通知于 2020 年 6 月 19 日以电子邮件、电话、专人送达等方式发出，会议于 2020
年 6 月 29 日在公司三楼会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应参加董事 5
人，实际参加董事 5 人（其中部分董事以通讯方式参加会议）。本次会议由董事长刘萍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议以书面投票表决方式审议并通过了以下议案：
一、《关于 2019 年度总经理工作报告的议案》
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》
公司第四届董事会独立董事已向董事会提交了 2019 年度述职报告，并将在公司
2019 年度股东大会上述职。
《独立董事述职报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年年度报告》中的相关章节内容。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
2019 年度，公司实现营业收入 347,148,108.89 元，净利润 17,335,035.40 元，
归属于母公司所有者的净利润 17,335,035.40 元，截止 2019 年 12 月 31 日，公司总
资产 2,492,634,263.05 元，归属于母公司所有者权益 1,735,360,272.32 元，每股
净资产 3.17 元，基本每股收益 0.03 元。上述财务指标已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》
《2019 年年度报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2019 年年度
报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、《关于 2019 年度利润分配预案的议案》
根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度审计报
告，公司 2019 年度母公司实现净利润 12,783,461.02 元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照 10%计提法定公积金 1,278,346.10 元，加上年初未分配利
润 333,311,133.76 元，减去已分配的 2018 年度现金分红 2,737,982.45 元，截至
2019 年 12 月 31 日，母公司未分配利润金额为 342,078,266.23 元。
2019 年度公司利润分配预案为：以公司截止 2019 年 12 月 31 日股本总额 54,792
万股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利人民币 0.03 元（含税），共计分配现
金 红 利 1,643,760.00 元 。 公 司 实 施 上 述 分 配 方 案 后 ， 剩 余 未 分 配 利 润
340,434,506.23 元转入下一年。公司 2019 年度不送红股、也不进行资本公积金转增。
本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。
独 立 董 事 对 此 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》
《 关 于 2019 年 度 内 部 控 制 评 价 报 告 》 全 文 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
独 立 董 事 对 此 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
七、《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》
公司拟继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2020
年 度 审 计 机 构 ， 聘 期 一 年 。 具 体 内 容 详 见 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘会计师事务所的公告》。
独 立 董 事 对 此 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、《关于公司董事、高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》
2019 年度公司董事、高级管理人员薪酬情况详见 2019 年年度报告相关章节。
独 立 董 事 对 此 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：公司董事 2019 年度薪酬：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董
事回避表决；高级管理人员邓建峰、莫珊洁 2019 年度薪酬：5 票同意，0 票反对，0票弃权。
公司董事 2019 年度薪酬的议案须提交公司股东大会审议。
九、《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
关于本议案的具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。
独 立 董 事 对 此 事 项 发 表 了 独 立 意 见 ， 详 见 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
十、《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》
同意于 2020 年 8 月 14 日召开公司 2019 年年度股东大会。
《关于召开 2019 年年度股东大会的通知》全文刊登于《中国证券报》、《上海证
券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2020 年 6 月 29 日
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