证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2019-007
深圳丹邦科技股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议通知于2019年4月11日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2019年4月24日上午在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（其中部分董事以通讯方式参加）。本次会议由董事长刘萍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
（一）《关于2018年度总经理工作报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于2018年度董事会工作报告的议案》
公司第四届董事会独立董事已向董事会提交了2018年度述职报告，并将在公司2018年度股东大会上述职。
《独立董事述职报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告》中的相关章节内容。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于2018年度财务决算报告的议案》
2018年度，公司实现营业收入343,586,590.45元，净利润25,415,213.78元，归属于母公司所有者的净利润25,415,213.78元，截止2018年12月31日，公司总资产2,419,192,948.17元，归属于母公司所有者权益1,715,897,669.55元，每股
净资产3.13元，基本每股收益0.05元。上述财务指标已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《关于2018年年度报告及摘要的议案》
《2018年年度报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2018年年度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）《关于2018年度利润分配预案的议案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2018年度审计报告，公司2018年度母公司实现净利润13,051,504.66元，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，按照10%计提法定公积金1,305,150.47元，加上年初未分配利润324,304,376.94元，减去已分配的2017年度现金分红2,739,597.37元，截至2018年12月31日，母公司未分配利润金额为333,311,133.76元。
2018年度公司利润分配预案为：以公司截止2018年12月31日股本总额54,792万股为基数，向全体股东每10股分配现金股利人民币0.05元（含税），共计分配现金红利2,739,600.00元。公司实施上述分配方案后，剩余未分配利润330,571,533.76元转入下一年。公司2018年度不送红股、也不进行资本公积金转增。
本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）《关于2018年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于2018年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（七）《关于续聘2019年度财务审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度审计机构，聘期一年。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）《关于公司董事、高级管理人员2018年度薪酬的议案》
2018年度公司董事、高级管理人员薪酬情况详见2018年年度报告相关章节。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事2018年度薪酬的议案须提交公司股东大会审议。
（九）《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十）《关于召开2018年年度股东大会的议案》
同意于2019年5月17日召开公司2018年年度股东大会。
《关于召开2018年年度股东大会的通知》全文刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2019年4月24日
