证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2018-008
深圳丹邦科技股份有限公司
第三届董事会第二十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十五次会议通知于2018年4月12日以专人送达、电子邮件等方式发出，会议于2018年4月27日在公司三楼会议室以现场和通讯方式召开。会议应参加董事5人，实际参加董事5人（其中独立董事潘玲曼、陈文彬以通讯方式参加）。本次会议由董事长刘萍先生主持，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
本次会议以书面记名投票的方式表决通过了如下议案：
（一）《关于2017年度总经理工作报告的议案》
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（二）《关于2017年度董事会工作报告的议案》
公司第三届董事会独立董事已向董事会提交了2017年度述职报告，并将在
公司2017年度股东大会上述职。
《独立董事述职报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年年度报告》中的相关章节内容。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）《关于2017年度财务决算报告的议案》
2017年度，公司实现营业收入317,158,467.26元，净利润25,373,613.21元，
归属于母公司所有者的净利润25,373,613.21元，截止2017年12月31日，公司
总资产2,590,785,519.58元，归属于母公司所有者权益1,692,763,139.48元，每股
净资产3.09元，基本每股收益0.05元。上述财务指标已经天职国际会计师事务
所（特殊普通合伙）出具审计报告确认。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）《关于2017年年度报告及摘要的议案》
《2017年年度报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年年
度报告摘要》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（五）《关于2017年度利润分配预案的议案》
根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司2017年度审计报
告，公司2017年度母公司实现净利润-6,865,317.02元，根据《公司法》和《公
司章程》的相关规定，2017 年公司不计提法定公积金，加上年初未分配利润
333,726,650.83元，减去已分配的2016年度现金分红2,556,956.87元，截至2017
年12月31日，母公司未分配利润金额为324,304,376.94元。
2017年度公司利润分配预案为：以公司截止2017年12月31日股本总额
54,792万股为基数，向全体股东每10股分配现金股利人民币0.05元（含税），
共计分配现金红利2,739,600.00元。公司实施上述分配方案后，剩余未分配利润
391,350,541.61元转入下一年。公司2017年度不送红股、也不进行资本公积金转
增。
本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）《关于2017年度内部控制自我评价报告的议案》
《关于 2017年度内部控制自我评价报告》全文刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（七）《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性，公司拟继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度审计机构，聘期一年。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（八）《关于公司董事、高级管理人员2017年度薪酬的议案》
2017年度公司董事、高级管理人员薪酬情况详见2017年年度报告相关章节。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
公司董事 2017 年度薪酬的议案须提交公司股东大会审议。
（九）《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
《关于修订<公司章程>部分条款的公告》同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
此议案尚需提交公司股东大会以特别决议审议。
（十）《关于会计政策变更的议案》
《关于会计政策变更的公告》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）《关于制订<未来三年（2018-2020年）股东回报规划>的议案》
《未来三年（2018-2020年）股东回报规划》详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
独立董事对此事项发表了独立意见，详见刊登于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十二）《关于2018年第一季度报告的议案》
公司《2018 年第一季度报告正文》刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2018 年第一
季度报告全文》 刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2018年4月27日
