证券代码：002618 证券简称：丹邦科技 公告编号：2011-013
深圳丹邦科技股份有限公司
第一届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳丹邦科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十三次
会议通知于 2011 年 11 月 13 日以电子邮件或传真等方式送达各位董事，会议于
2011 年 11 月 19 日以现场的方式召开。会议应出席董事 5 名，实到董事 5 名，
会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由公司董事长刘萍先生主
持，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议以书面记名投票的方式
表决通过了以下议案。
以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于向关联方典邦科技购
买机器设备的议案》。
公司和关联方深圳典邦科技有限公司（以下简称“典邦科技”）签署了《机
器设备转让协议》，受让典邦科技所拥有的 SMT 工艺技术的部分机器设备（共 43
项），交易总价款为人民币 909.09 万元。本次交易定价依据北京中企华资产评估
有限责任公司所出具的中企华评报字(2011)第 3391-1 号《深圳典邦科技有限公
司拟转让部分机器设备项目评估报告》确定。
董事刘萍、益天鹏因间接持有典邦科技股权，为关联方董事，回避本议案表
决。
公司独立董事及保荐机构分别对此事项发表了同意意见，具体内容详见同日
刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《深
圳丹邦科技股份有限公司关联交易公告》。
特此公告。
深圳丹邦科技股份有限公司董事会
2011 年 11 月 19 日
