证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-070
露笑科技股份有限公司
关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第八次
会议决定于 2021 年 12 月 9 日召开 2021 年第四次临时股东大会，现将本次股东
大会有关事项通知如下：
一、会议召开基本情况
1、股东大会届次：2021 年第四次临时股东大会。
2、会议召集人：本次股东大会由公司董事会召集。公司第五届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-065）。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4、召开时间
（1）现场会议时间：2021 年 12 月 9 日（星期四）下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 9
日上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021 年 12 月 9 日
上午 9:15—2021 年 12 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议进行投票表决。
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（3）根据《公司章程》等相关规定，股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票系统行使表决权，但同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
6、股权登记日：2021 年 12 月 2 日（星期四）
7、出席对象：
（1）公司股东：截至 2021 年 12 月 2 日下午收市时在中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼
二、会议审议事项
1、《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
2、《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
（1）本次发行股票的种类和面值
（2）发行方式
（3）发行对象及认购方式
（4）发行价格及定价原则
（5）发行数量
（6）限售期
（7）募集资金运用
（8）滚存未分配利润安排
（9）上市地点
（10）议案的有效期
3、《关于<露笑科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股票预案>的
议案》；
4、《关于<露笑科技股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告>的议案》；
5、《关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；
6、《关于公司<未来三年（2022-2024 年）股东回报规划>的议案》；
7、《关于公司股东承诺延期履行的议案》；
8、《关于公司承诺延期履行的议案》；
9、《关于<露笑科技股份有限公司关于 2021 年度非公开发行股票募集资金
使用可行性分析报告>的议案》;
10、《关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》。
以上提案经公司第五届董事会第八次会议审议通过，上述提案均为特别决议事项，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。上述提案 7 进行表决时，承诺相关方及关联方须回避表决。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、
《 证 券 日 报 》、《 上 海 证 券 报 》、《 中 国 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第八次会议决议公告》（公告编号：2021-065）。
根据《公司章程》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的要求，上述提案为影响中小投资者利益的重大事项，公司对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者指：除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份股东以外的其他股东。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
提案编码 提案名称 备注
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案 √
非累积投票提案
1.00 关于公司符合非公开发行股票条件的议案 √
2.00 关于公司非公开发行股票方案的议案 √
2.01 本次发行股票的种类和面值 √
2.02 发行方式 √
2.03 发行对象及认购方式 √
2.04 发行价格及定价原则 √
2.05 发行数量 √
2.06 限售期 √
2.07 募集资金运用 √
2.08 滚存未分配利润安排 √
2.09 上市地点 √
2.10 议案的有效期 √
3.00 关于《露笑科技股份有限公司 2021 年度非公开 √
发行 A 股股票预案》的议案
4.00 关于《露笑科技股份有限公司关于前次募集资金 √
使用情况的报告》的议案
5.00 关于非公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及 √
相关主体承诺的议案
6.00 关于公司《未来三年（2022-2024 年）股东回报 √
规划》的议案
7.00 关于公司股东承诺延期履行的议案 √
8.00 关于公司承诺延期履行的议案 √
关于《露笑科技股份有限公司关于 2021 年度非
9.00 公开发行股票募集资金使用可行性分析报告》的 √
议案
10.00 关于提请公司股东大会授权公司董事会全权办 √
理本次非公开发行股票具体事宜的议案
四、参加现场会议登记办法
1、登记方法：参加本次股东大会的法人股东，请于会议登记日，持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人资格证明文件、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司、登记；法人股股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
参加本次股东大会的自然人股东，请于会议登记日，持本人身份证、股东账户卡、持股清单等股权证明到公司登记；自然人股东委托代理人的，请持代理人本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件二）、委托人股东账户卡及委托人持股清单到公司登记。
异地股东可用传真或信函方式登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准
（《参会股东登记表》见附件三），截止时间为：2021 年 12 月 8 日下午 16:30。
出席会议时应当持上述证件的原件，以备查验。
2、登记时间：2021 年 12 月 8 日， 9: 30-11: 30、13: 00-16: 30。
3、登记地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼二楼董事会办公室。
4、传真号码：0575-89072975
五、参与网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，公司将向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票的具体操作流程见附件一。
六、其他事项
1、会议联系方式
联系人：李陈涛
联系电话：0575-89072976
传真：0575-89072975
电子邮箱：roshow@roshowtech.com
邮政编码：311814
地址：浙江省诸暨市展诚大道 8 号公司办公大楼二楼董事会办公室。
2、会议会期预计半天，与会股东住宿及交通费用自理。
七、备查文件
第五届董事会第八次会议决议。
特此公告。
露笑科技股份有限公司董事会
二〇二一年十一月二十三日
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一.网络投票的程序
1. 普通股的投票代码与投票简称：
投票代码为“362617”，投票简称为“露笑投票”
2. 填报表决意见或选举票数。
本次所有提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3. 股东对总提案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
4. 股东对总提案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总提案投票表决，则以已投票表决的具体
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