证券代码：002617 证券简称：露笑科技 公告编号：2021-074
露笑科技股份有限公司
2021 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案对中小投资者单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开
（1）时间
①现场会议时间：2021 年 12 月 9 日（星期四）下午 14:30
②网络投票时间：2021 年 12 月 9 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 9 日上午 9：15-9：25，上午 9：30-11：30，
下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2021
年 12 月 9 日上午 9:15—2021 年 12 月 9 日下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：浙江省诸暨市展诚大道 8 号办公大楼五楼会议室
（3）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式
（4）会议召集人：公司董事会
（5）现场会议主持人：董事吴少英女士
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、股东出席会议情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 152 人（代表股东
153 名），代表有表决权股份 245,265,476 股，占公司股份总数 1,603,671,326 股的
15.2940%，其中：参加现场会议的股东、股东代表及委托代理人共 2 人（代表股东
3 名），代表有表决权股份 129,417,910 股，占公司股份总数 1,603,671,326 股的
8.0701%；参加网络投票的股东共 150 人，代表股份 115,847,566 股，占公司股份总数 1,603,671,326 股的 7.2239%。
3、本次股东大会的现场会议由公司董事吴少英女士主持，公司部分董事、监事和高级管理人员出席了本次股东大会现场会议。国浩律师（杭州）事务所律师见证了本次股东大会并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决结合网络投票表决的方式。
经与会股东逐项审议，形成如下决议：
1、审议并通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；
表决结果：同意 244,567,576 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7155%；反对 677,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2763%；弃权 20,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0083%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,940,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 98.1938%；反对 677,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.7537%；弃权 20,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0525%。
2、审议并通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》；
2.01 本次发行股票的种类和面值
表决结果：同意 244,540,376 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7044%；反对 699,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2850%；弃权 26,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0106%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,913,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 98.1234%；反对 699,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8093%；弃权 26,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0673%。
2.02 发行方式
表决结果：同意 244,471,776 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.6764%；反对 747,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3049%；弃权 46,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0188%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,845,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 97.9458%；反对 747,700 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9351%；弃权 46,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1191%。
2.03 发行对象及认购方式
表决结果：同意 244,469,476 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.6755%；反对 770,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3139%；弃权 26,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0106%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,842,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 97.9399%；反对 770,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9928%；弃权 26,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.673%。
2.04 发行价格及定价原则
表决结果：同意 244,464,176 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.6733%；反对 755,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3080%；弃权 46,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0187%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,837,500 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 97.9262%；反对 755,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9548%；弃权 46,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1191%。
2.05 发行数量
表决结果：同意 244,453,776 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.6764%；反对 766,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3126%；弃权 26,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0110%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,845,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 97.9459%；反对 766,800 股，占出席会议中小股东所持有效表
决权股份总数的 1.9845%；弃权 26,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0696%。
2.06 限售期
表决结果：同意 244,467,876 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.6748%；反对 771,600 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3146%；弃权 26,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0106%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,841,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 97.9358%；反对 771,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9970%；弃权 26,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0672%。
2.07 募集资金运用
表决结果：同意 244,509,776 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.6919%；反对 729,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2976%；弃权 25,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0105%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,883,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 98.0442%；反对 729,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.8890%；弃权 25,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0668%。
2.08 滚存未分配利润安排
表决结果：同意 244,478,676 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.6792%；反对 760,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3102%；弃权 26,000 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0106%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,852,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 97.9637%；反对 760,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9690%；弃权 26,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0673%。
2.09 上市地点
表决结果：同意 244,668,476 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7566%；反对 571,200 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2329%；弃权 25,800 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0105%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 38,041,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 98.4549%；反对 571,200 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.4783%；弃权 25,800 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0668%。
2.10 议案的有效期
表决结果：同意 244,474,276 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.6774%；反对 764,300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.3116%；弃权 26,900 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0110%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,847,600 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 97.9523%；反对 764,300 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 1.9781%；弃权 26,900 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0696%。
3、审议并通过了《关于<露笑科技股份有限公司 2021 年度非公开发行 A 股股
票预案>的议案》；
表决结果：同意 244,570,076 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数99.7165%；反对 695,100 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.2834%；弃权 300 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0001%。
其中，中小投资者表决结果为：同意 37,943,400 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数 98.2003%；反对 695,100 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股
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