002617 深市 露笑科技

证券代码：002617            证券简称：露笑科技            公告编号：2021-060
                露笑科技股份有限公司

            第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会议召开情况

    露笑科技股份有限公司（以下简称“公司”或“露笑科技”）第五届董事会第
七次会议于 2021 年 10 月 12 日以书面形式通知全体董事，2021 年 10 月 27 日上
午 10:30 在诸暨市店口镇露笑路 38 号公司办公大楼会议室以现场方式召开。会议应出席董事 8 人，现场会议实际出席董事 8 人。监事及部分高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。会议由董事长鲁永先生主持。

  二、董事会议审议情况

  经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

    1、审议通过了《关于公司 2021年第三季度报告的议案》

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司董事认真审议了《公司 2021 年第三季度报告》，认为公司第三季度报告
的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    《2021 年第三季度报告》具体内容同日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、
《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    露笑科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议。

    特此公告。

露笑科技股份有限公司董事会 二〇二一年十月二十七日