证券代码：002613 证券简称：北玻股份 公告编号：2012010
洛阳北方玻璃技术股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议通知时间和方式：会议通知于 2012 年 3 月 27 日以专人送达、电子
邮件方式发出。
2、会议召开时间和方式：2012 年 4 月 7 日日以现场会议方式召开。
3、本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。
4、会议主持人：董事长高学明。
5、列席人员：监事、高管人员、律师。
6、本次会议的召开符合《公司法》及《洛阳北方玻璃技术股份有限公司章
程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
全体董事认真审议，以记名投票方式通过了如下议案：
（一）审议通过了《2011 年度董事会工作报告》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于本议案需提交 2011 年度股东大会审议。
公司独立董事张佰恒、董家臣、金文辉分别向董事会提交了《2011 年度独
立董事述职报告》，并将在公司 2011 年度股东大会上进行述职。
《 2011 年 度 独 立 董 事 述 职 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（二）审议通过了《2011 年度总经理工作报告》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
（三）审议通过了《2011 年度报告及摘要》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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关于本议案需提交 2011 年度股东大会审议，《 2011 年度报告》具体内容详
见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《2011 年度报告摘要》详见《证券时报》、《证
券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（四）审议通过了《关于 2012 年财务预算报告的议案》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于本议案需提交 2011 年度股东大会审议，
预计 2012 年营业收入较 2011 年增长幅度约为 10%-30%，净利润较 2011 年
变动幅度约为 5%-30%。
（五）审议通过了《关于 2011 年财务决算报告的议案》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于本议案需提交 2011 年度股东大会审议，《关于财务决算报告》具体内容
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（六）审议通过了《关于 2011 年利润分配预案的议案》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
经亚太（集团）会计师事务所有限公司亚会审字（2012）043 号审计报告确
认，截止 2011 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润 222,589,372.41 元。，结合
目前公司经营和资金情况，拟按以下方案进行分配：
拟以公司截止 2011 年 12 月 31 日，总股本 26,700 万股为基数，每 10 股派
现金红利人民币 3 元（含税），同时以未分配利润向全体股东每 10 股送 5 股，增
加股本 133,500,000 股，公司总股本将增加为 400,500,000 股。
关于本议案需提交 2011 年度股东大会审议。
七）审议通过了《关于募集资金存放与使用专项报告的议案》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于本议案需提交 2011 年度股东大会审议，亚太(集团)会计师事务所有限
公司出具亚会审字（2012）048 号《2011 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报
告 》， 保 荐 机 构 对 此 项 报 告 发 表 了 意 见 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
（八）审议通过了《关于确定董事、监事津贴实施方案的议案》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
本议案需提交 2011 年度股东大会审议，独立董事对此项议案发表了独立意
见，关于本议案及独立董事意见具体详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
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（九）审议通过了《内部控制自我评价报告》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于本议案需提交 2011 年度股东大会审议，《内部控制自查报告》及独立董
事意见、保荐机构意见、监事会意见具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（十）审议通过了《关于调整董事会成员的议案》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2012 年 4 月 7 日董事会收到第四届董事会副董事长冯进军女士由于个人原
因辞去董事和副董事长职务的辞职报告，冯进军女士辞去董事和副董事长职务同
时辞去公司控股子公司北京北玻董事职务，冯进军女士辞职后不在担任公司其他
职务。上述辞职报告在送达董事会之日起生效。根据《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指
引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，根据公司股东高学明
先生提名，并经董事会提名委员会审核，提名高理先生为公司第四届董事会董事
候选人，该董事任期自股东大会决议之日起至本届董事会成员任届期满（即 2013
年 2 月 5 日）止。（高理先生简历详见本公告附件）
关于本议案需提交 2011 年度股东大会审议。独立董事对此项议案发表了独
立意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十一）审议通过了《关于调整公司高管人员的议案》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
2012 年 4 月 7 日董事会收到公司董事、副总经理高学林先生、因个人原因
辞去副总经理职务的报告，高学林先生辞去公司副总经理职务后继续担任公司董
事、控股子公司北京北玻、上海北玻、洛阳台信的董事职务。上述辞职报告在送
达董事会之日起生效。
经总经理高学明先生提名，提名委员会审核，公司董事会审议通过聘任高理
先生为公司副总经理。其任职自本次董事会议决议之日起至本届董事会成员任届
期满（即 2013 年 2 月 5 日）止，（高理先生简历详见本公告附件）。
独立董事对此项议案发表了独立意见具体内容详见巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
（十二）审议通过了《关于受让控股子公司（北京北玻）股权的议案》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
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关于本议案，具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十三）审议通过了《关于控股子公司（北玻台信风机）增资的议案》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于本议案，具体内容详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上
海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
（十四）审议通过了《关于变更部分募集资金项目实施主体及实施地点的
议案》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于本议案需提交 2011 年度股东大会审议，独立董事及保荐机构对此发表
了意见，具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），关于此议案具体内容
详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）
（十五）审议通过了《关于续聘 2012 年度审计机构的议案》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
关于本议案需提交 2011 年度股东大会审议，公司拟续聘亚太(集团)会计师
事务所有限公司为 2012 年度审计机构，独立董事就此事项发表了独立意见，具
体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
（十六）审议通过了《关于召开 2011 年年度股东大会的议案》
表决结果：同意：8 票；反对：0 票；弃权：0 票。
《关于召开 2011 年度股东大会通知》具体内容详见《证券时报》、《证券日
报》《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
洛阳北方玻璃技术股份有限公司董事会
2012 年 4 月 10 日
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附件：
高理先生，男，1984年6月28日出生，本科学历，中国籍，无永久境外居留
权。2008年毕业于浙江大学，2008年至2009年任上海团结普瑞玛激光设备有限公
司调试工程师，2009年至今，历任公司工程技术研发中心工程师、总裁助理、事
业部总经理职务。
高理先生无直接持有我公司股份，高理先生与控股股东高学明先生为父子关
系，高理先生未受过中国证监会及其他部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高管的情形。
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