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002611 深市 东方精工


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东方精工:首次公开发行股票上市公告书(更新后)

公告日期:2011-09-22

广东东方精工科技股份有限公司
GUANGDONG DONGFANG PRECISION SCIENCE & TECHNOLOGY CO.,LTD.




             (佛山市南海区狮山大道北段)




            首次公开发行股票
   上 市 公 告 书



              保荐机构(主承销商)




         (北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼)
                      第一节 重要声明与提示


    广东东方精工科技股份有限公司(以下简称“东方精工”、“公司”、“本公
司”或“发行人”)及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、
准确性、完整性,承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并承担个别和连带的法律责任。
    证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见,均不表
明对本公司的任何保证。
    本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公
司特别规定》的要求修改公司章程,在章程中载明:“股票被终止上市后,公司
股票进入代办股份转让系统继续交易”和“公司不得修改公司章程中的前项规
定”。
    公司实际控制人唐灼林先生、唐灼棉先生承诺:自东方精工股票上市之日
起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份,
也不由东方精工回购该等股份。
    公司股东中科岳麓、何劲松、达晨创世、达晨盛世、刘武才、徐震承诺:
自东方精工股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间
接持有的东方精工股份,也不由东方精工回购该等股份。
    公司其余自然人股东承诺:自东方精工股票上市之日起 36 个月内,不转让
或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份,也不由东方精工回购
该等股份。
    除前述锁定期外,作为公司的董事、监事、高级管理人员,唐灼林、唐灼
棉、何劲松、邱业致、蔡德斌、杨俊、陈道忠承诺在其担任东方精工的董事/
监事/高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有东方精
工股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人所直接和间接持有的东方精工
股份;本人在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售东方
精工股票数量占本人所持有东方精工股票总数的比例不超过 50%。
    如无特别说明,本上市公告书中的简称或名词的释义与公司首次公开发行
股票招股说明书中的相同。
    本公司提醒广大投资者注意,凡本上市公告书未涉及的有关内容,请投资
者查阅刊载于巨潮咨讯网(http://www.cninfo.com.cn)的本公司首次公开发行
股份并上市招股说明书全文。
                          第二节 股票上市情况
    一、本上市公告书系根据《公司法》、《证券法》和《深圳证券交易所股票
上市规则》(2008 年修订)等有关法律法规规定,并按照《深圳证券交易所股
票上市公告书内容与格式指引(2009 年 9 月修订)》编制而成,旨在向投资者
提供有关公司首次公开发行 A 股股票并上市的基本情况。
    二、中国证券监督管理委员会以证监许可[2011]1237 号文核准公司公开发
行人民币普通股股票不超过 3,400 万股。其中网下向配售对象发行 680 万股已
于 2011 年 8 月 17 日在保荐机构(主承销商)中信建投证券有限责任公司主持
下发行完毕,网上资金申购定价发行 2,720 万股已于 2011 年 8 月 17 日成功发
行,发行价格为 15.50 元/股。
    三、经深圳证券交易所《关于广东东方精工科技股份有限公司人民币普通
股股票上市的通知》(深证上[2011]【263】号文)同意,公司发行的人民币普通
股股票在深圳证券交易所上市,股票简称“东方精工”,股票代码“002611”,其
中本次公开发行中网上定价发行的 2,720 万股股票将于 2011 年 8 月 30 日起上
市交易。
    四、本次上市相关信息
    1、上市地点:深圳证券交易所
    2、上市时间:2011 年 8 月 30 日
    3、股票简称:东方精工
    4、股票代码:002611
    5、发行后总股本:13,600 万股
    6、本次 A 股发行股数:3,400 万股
    7、本次发行前股东所持股份的流通限制及期限
    根据《公司法》的有关规定,本次发行前公司所有股东持有的公司股份自
公司 A 股股票首次在深圳证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。
    8、本次发行前股东所持股份自愿锁定安排的承诺
    (1)公司实际控制人唐灼林先生、唐灼棉先生承诺:自东方精工股票上市
之日起 36 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股
份,也不由东方精工回购该等股份。
    (2)公司股东中科岳麓、何劲松、达晨创世、达晨盛世、刘武才、徐震承
诺:自东方精工股票上市之日起 12 个月内,不转让或者委托他人管理本人直接
和间接持有的东方精工股份,也不由东方精工回购该等股份。
    (3)公司其余自然人股东承诺:自东方精工股票上市之日起 36 个月内,
不转让或者委托他人管理本人直接和间接持有的东方精工股份,也不由东方精
工回购该等股份。
    (4)除前述锁定期外,作为公司的董事、监事、高级管理人员,唐灼林、
唐灼棉、何劲松、邱业致、蔡德斌、杨俊、陈道忠承诺在其担任东方精工的董
事/监事/高级管理人员期间,每年转让的股份不超过本人所直接和间接持有东方
精工股份总数的 25%;离职后半年内,不转让本人所直接和间接持有的东方精
工股份;本人在申报离任 6 个月后的 12 个月内通过证券交易所挂牌交易出售东
方精工股票数量占本人所持有东方精工股票总数的比例不超过 50%。
    9、本次上市股份的其他锁定安排
    本次发行中网下向配售对象配售的 680 万股股份自本次网上资金申购发行
的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定 3 个月。
    10、本次上市的无流通限制及锁定安排的 A 股股份
    本次发行中网上定价发行的 2,720 万股股份无流通限制及锁定安排,自 2011
年 8 月 30 日起上市交易。
    11、公司股份可上市流通时间表:
                                                                可上市流通时间
股东类别(股东名称) 持股数量(股)   占发行后总股本比例(%)
                                                                (非交易日顺延)
          唐灼林       49,508,144             36.4030           2014 年 8 月 30 日
          唐灼棉       27,121,853             19.9425           2014 年 8 月 30 日
         中科岳麓       5,886,088             4.3280            2012 年 8 月 30 日
          何劲松        4,956,196             3.6443            2012 年 8 月 30 日
本次
         达晨创世       3,879,932             2.8529            2012 年 8 月 30 日
公开
         达晨盛世       3,382,544             2.4872            2012 年 8 月 30 日
发行
          邱业致        2,937,585             2.1600            2014 年 8 月 30 日
前已
          刘武才        991,239               0.7289            2012 年 8 月 30 日
发行
           徐震         922,512               0.6783            2012 年 8 月 30 日
股份
          王少惠        461,256               0.3392            2014 年 8 月 30 日
          唐瑞琼        153,752               0.1131            2014 年 8 月 30 日
          唐瑞枝        153,752               0.1131            2014 年 8 月 30 日
          陈海洲        123,001               0.0904            2014 年 8 月 30 日
                                                                可上市流通时间
股东类别(股东名称) 持股数量(股)   占发行后总股本比例(%)
                                                                (非交易日顺延)
            吴小明      123,001               0.0904            2014 年 8 月 30 日
            蔡德斌      123,001               0.0904            2014 年 8 月 30 日
            欧阳家艳     76,876               0.0565            2014 年 8 月 30 日
            谭永彪       76,876               0.0565            2014 年 8 月 30 日
            何宝华       76,876               0.0565            2014 年 8 月 30 日
            陈道忠       76,876               0.0565            2014 年 8 月 30 日
            冯国臣       76,876               0.0565            2014 年 8 月 30 日
            蒋昌林       76,876               0.0565            2014 年 8 月 30 日
            张红江       76,876               0.0565            2014 年 8 月 30 日
             杨俊        61,501               0.0452            2014 年 8 月 30 日
            林慧泓       61,501