002610 深市 爱康科技

证券代码：002610        证券简称：爱康科技        公告编号：2022-113
            江苏爱康科技股份有限公司

              关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏爱康科技股份有限公司（以下简称“公司”或“爱康科技”）于 2022年 9 月 30 日召开第四届董事会第七十七次临时会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于公司第四届董事会任期已经届满，公司决定进行董事会换届选举，公司第五届董事会由 11 名董事组成，其中非独立董事 7 名，独立董事 4 名。

  根据《公司法》、《证券法》及《上市公司章程指引》等相关规定，同时，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款内容进行修订，本次《公司章程》修订具体内容如下：

原《公司章程》：                    现修订为：

第四十三条  有下列情形之一的，公司在事  第四十三条  有下列情形之一的，公司在事
实发生之日起2个月以内召开临时股东大会： 实发生之日起2个月以内召开临时股东大会：
（一）董事会人数不足 6 人时；            （一）董事会人数不足 8 人时；

（二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3  （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3
时；                                    时；

（三）单独或者合计持有公司 10%以上股份 （三）单独或者合计持有公司 10%以上股份
的股东请求时；                          的股东请求时；

（四）董事会认为必要时；                （四）董事会认为必要时；

（五）监事会提议召开时；                （五）监事会提议召开时；

（六）法律、行政法规、部门规章或本章程  （六）法律、行政法规、部门规章或本章程
规定的其他情形。                        规定的其他情形。

第一百零七条 董事会由 9 名董事组成，设  第一百零七条 董事会由 11 名董事组成，设
董事长 1 人，副董事长 1 人，副董事长协助  董事长 1 人，副董事长 1 人，副董事长协助
董事长工作。董事会成员中包括 3 名独立董 董事长工作。董事会成员中包括 4 名独立董
事。                                    事。


  《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终核定为准。《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交公司 2022 年第六次临时股东大会审议，并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记相关手续。除上述修订条款外，《公司章程》的其他内容保持不变，修订后的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。

  特此公告！

                                      江苏爱康科技股份有限公司董事会
                                                  二〇二二年十月一日