证券代码：002610 证券简称：爱康科技 公告编号：2011-44
江苏爱康太阳能科技股份有限公司
第一届董事会第六次临时会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会召开情况：
江苏爱康太阳能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第六次
临时会议通知于 2011 年 11 月 22 日以电子邮件形式发出，2011 年 11 月 25 日
上午在公司以通讯表决的方式召开。会议由董事长邹承慧先生主持，会议应出席
董事 9 名，实际出席董事 9 名，公司监事列席会议。本次会议的召开符合《中
华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况：
经过审议，全体董事以记名投票方式通过了如下议案：
审议通过了《关于公司同青海蓓翔新能源开发有限公司签订太阳能电池板
销售合同的议案》
青海蓓翔新能源开发有限公司（以下简称“青海蓓翔”）目前正在青海省海
南州共和县实施 5MW（一期）和 20MW（二期）光伏并网电厂项目，经 2011 年 11
月 19 日召开的第一届董事会第五次临时会议审议，同意公司收购青海蓓翔 80%
的股权并进行 1.52 亿的增资。以上事项需经 2011 年第二次临时股东大会审议生
效，股东大会审议通过并办理完工商登记后，青海蓓翔为本公司控股子公司。
为顺利完成青海蓓翔上述电站项目，董事会同意公司同青海蓓翔 签署
20.01164MW 太阳能电池板销售合同（以下简称“本合同”），本合同计价为市场
价格。合同金额为 135,078,570.00 元人民币。
根据本公司章程及《深圳证券交易所股票上市规则》，上述议案无需提交股
东大会审议，自董事会审议通过之日起生效。
《江苏爱康太阳能科技股份有限公司重大合同公告》刊登于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）和 《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券
日报》。
三、备查文件
1、公司第一届董事会第六次临时会议决议；
2、《太阳能电池板销售合同》
特此公告！
江苏爱康太阳能科技股份有限公司
董事会
二〇一一年十一月二十八日
