002609 深市 捷顺科技

      深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事

  关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见

    根据中国证券监督管理委员会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引（2020年修订）》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件和《深圳市捷顺科技实业股份有限公司章程》、《深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事工作制度》等有关规定，作为深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第十九次会议审议相关事项发表的独立意见如下：

    一、关于《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要
的独立意见

    经审核，我们认为：

    1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律、法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励的情形，公司具备实施股权激励的主体资格。

    2、公司本次股权激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格；不存在最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形。激励对象均符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司规定的激励对象范围，其作为公司激励对象的主体资格合法、有效。

    3、《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的制定、
审议程序和内容符合《公司法》、《证券法》、《管理办法》等有关法律、法规和规
范性文件的规定；对各激励对象股票期权与限制性股票的授予安排、行权安排及解除限售安排（包括授予额度、授予日期、行权/授予价格、等待/限售期、行权/解除限售期、行权/解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未损害公司及全体股东的利益。

    4、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排。

    5、关联董事已根据《公司法》、《证券法》、《管理办法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》中的有关规定对相关议案回避表决，由非关联董事审议表决。

    6、公司实施股权激励计划有利于进一步完善公司治理结构，健全公司激励机制，增强公司管理团队和骨干员工对实现公司持续、健康发展的责任感、使命感，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。

    综上所述，我们一致同意公司实行本次股权激励计划，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

    二、关于《公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》
的独立意见

    经审核，我们认为：

    1、公司本次股权激励计划考核指标的设立符合法律法规和《公司章程》的基本规定。公司本次股权激励计划的考核指标分为两个层次，分别为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。

    2、公司层面业绩考核的指标为净利润增长率。净利润指标反映公司的盈利能力，是衡量企业经营效益和成长性的有效指标。公司综合考虑了宏观经济环境、行业发展状况、市场竞争情况以及公司未来的发展规划等相关因素，综合考核目标的挑战性、可实现性和对激励对象的激励效果，确定本激励计划具体考核目标。
    3、除公司层面的业绩考核外，公司对个人还设置了严密的绩效考核体系，能够对激励对象的工作绩效做出较为准确、全面的综合评价。公司将根据激励对象相应年度绩效的考评结果，确定激励对象个人是否达到行权/解除限售的条件及行权/解除限售的比例。

    综上，公司本次激励计划的考核体系具有全面性、综合性及可操作性，考核
指标设定具有良好的科学性和合理性，有利于提升公司竞争力，对公司核心队伍的建设起到积极的促进作用，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的。因此，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。

    （以下无正文）


    （此页无正文，为《深圳市捷顺科技实业股份有限公司独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》之签字页）

    独立董事：

    安鹤男                洪  灿                张建军

                                                        2021 年 10 月 28 日