证券代码：002608 证券简称：江苏国信 公告编号：2018-017
江苏国信股份有限公司
第四届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏国信股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第四届董事会第十八次会议通知于2018年4月13日，以书面、传真、邮件方式发给公司六名董事，会议于2018年4月25日在公司会议室召开。本次会议应出席董事六名，实际出席董事六名，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由董事长浦宝英女士主持，与会董事经过认真审议，做出如下决议：
一、审议通过《2017年度董事会工作报告》
2017 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深
圳证券交易所中小板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的要求和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作。
公司独立董事陈良先生、蒋建华女士、魏青松先生向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上述职。
《2017年度董事会工作报告》已于同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cinfo.com.cn）上。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请2017年度股东大会审议。
二、审议通过《2017年度总经理工作报告》
2017年是公司重大资产重组后完整运行的一年。2017年，公司
在董事会的领导下，坚持以合规运营为公司立足之本，以提升经济效益为中心，全面落实董事会的各项决策部署，一着不让抓治理，坚定不移促规范，公司实现了“稳健起步、平稳运营”，并呈现快速发展的良好态势。
2018 年是江苏国信在新的起点上承前启后、转型跨越的关键一
年。公司将在股东大会、董事会的领导下，围绕学习贯彻落实党的十九大精神，坚持规范运营，加强经营管理，推动转型发展，持续做强做优做大能源金融主业，努力为股东方和广大投资者创造价值。
《2017年度总经理工作报告》已于同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cinfo.com.cn）上。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《2017年年度报告》及摘要
董事会认为，公司《2017 年年度报告》全文及摘要的编制情况
和审议程序符合法律法规及《公司章程》的规定。公司《2017 年年
度报告》全文及摘要内容和格式符合中国证监会、深圳证券交易所的各项规定。公司董事会及董事保证公司《2017 年年度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2017 年年度报告》全文及摘要已于同日刊登在公司指定信息
披露媒体上。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请2017年度股东大会审议。
四、审议通过《2017年度财务决算报告》
公司2017年实现营业总收入20,204,300,647.92元，比2016年
度增长20.16%；归属于上市公司股东的净利润2,179,673,043.73元，
比2016年度增长102.28%。
《2017年度财务决算报告》已于同日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cinfo.com.cn）上。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请2017年度股东大会审议。
五、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》
公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全了内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司《2017年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2017 年度内部控制自我评价报告》已于同日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cinfo.com.cn）上。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
六、审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，在审计工作中，勤勉敬业，为公司出具的审计意见客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。
同意续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度
的外部审计机构，并授权公司经营层在合理范围内确定审计费用。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）上的《关于续聘2018年度审计机构的公告》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请2017年度股东大会审议。
七、审议通过《关于会计政策变更的议案》
公司本次会计政策变更是依据国家相关政策法规进行的调整，变更后的会计政策能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
八、审议通过《2017年度利润分配预案》
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2017 年母公司报
表反映当年净利润1,323,139,965.12元，2017年年末累计未分配利
润-6,396,600,329.89元；2017年合并报表反映当年归属于母公司的
净利润 2,179,673,043.73元，2017年期末累计未分配利润为
-2,788,024,922.71元。
由于公司2017年实现利润不足以弥补累计亏损，根据有关规则
及公司章程的规定，经研究，公司拟将2017年度实现的净利润用于
弥补以前年度亏损，公司2017年度不进行现金分红，也不进行资本
公积金转增股本。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提请2017年度股东大会审议。
九、审议通过《关于2018年度新增日常关联交易预计的议案》
根据公司日常经营的需要，公司（含控股子公司，下同）预计2018 年度可能与关联方江苏省国信资产管理集团有限公司（以下简称“国信集团”）、江苏国信溧阳抽水蓄能发电有限公司（以下简称“溧阳发电”）新增日常关联交易，具体情况如下表：
单位：万元
序号 关联人 关联交易内容 2018年度预计金
额（不超过）
1 国信集团 向公司提供财务资助 320,000
2 溧阳发电 接受公司提供的检修服务 276
合计 320,276
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）上的关于《2018年度新增日常关联交易预计的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
关联董事浦宝英女士、张顺福先生和徐国群先生回避表决。
本议案尚需提请2017年度股东大会审议。
十、审议通过《关于调整公司独立董事津贴的议案》
鉴于公司的独立董事自任职以来勤勉尽责，积极为公司的发展建言献策，为公司持续健康发展做出了贡献。随着公司业务的不断发展，独立董事的工作量明显增加。结合公司实际情况及行业、地区经济发展水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟自2018年度起将独立董事津贴标准由每人每年5万元（税前）调整为每人每年8万元（税前）。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）上的《关于调整公司独立董事津贴的公告》。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
独立董事陈良先生、蒋建华女士、魏青松先生回避表决。
本议案尚需提请2017年度股东大会审议。
十一、审议通过《关于召开2017年度股东大会的议案》
公司拟定于2018年5月18日（星期五）下午14：30在南京国
信大酒店三楼神州厅召开公司2017年度股东大会。
具体内容可见公司于同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cinfo.com.cn）上的《关于召开2017年度股东大会的通知》。
表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。
特此公告。
江苏国信股份有限公司董事会
2018年4月26日
