证券代码：002608 证券简称：舜天船舶 公告编号：2015-020
江苏舜天船舶股份有限公司
重大合同公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本公告所述及的《船舶建造合同》尚未生效，将在买方收到卖方银行开出的预付款保函后正式生效，敬请广大投资者注意投资风险。
2、由于明德重工财务状况恶化，且对公司负有巨额债务，公司于2014年12月向法院申请明德重工破产重整。法院于2014年12月26日受理了公司对明德重工破产重整的申请。内容详见公司于2014年12月30日刊登在《上海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于重大债权债务事项暨股票、债券复牌的公告》（公告编号：2014-107）。目前债权人申报债权已结束，并将于2015年3月14日召开第一次债权人会议。
根据明德重工2014年度未经审计的财务报表，其主要财务数据如下：
截止2014年12月31日，明德重工总资产：279,733.81万元；总负债：358,876.10万元；净资产：-79,142.29万元。2014年度，明德重工的净利润：-47,045.48万元。
本公告所述合同项下，公司与明德重工、润德船务的合作模式与已发生的船舶建造项目合作模式一致，即公司向明德重工及润德船务提供船舶建造资金并收购船舶，明德重工及润德船务负责具体的船舶建造。
明德重工尚处于破产重整阶段，如明德重工破产重整失败而导致其破产清算，则明德重工存在不能或部分不能履行合同的风险。基于上述因素，公司可能面临两个方面的风险：一是因无法履约而须向买方承担违约责任，即向买方退还预付款及相应利息；二是无法收回本合同项下预付给明德重工的全部款项。即使明德重工破产重整成功，也无法避免前述风险的发生。
如发生上述风险，明德重工、润德船务向公司提供的担保仅限于公司于2014年12月30日发布的《关于重大债权债务事项暨股票、债券复牌的公告》中“三、公司已采取的保障措施”所述及的担保。
除上述担保外，明德重工、润德船务未提供其他担保。本公告所述合同项下，无任何新增担保。
3、船舶工业与经济环境密切相关，周期性较强，如果船舶市场进一步下滑，原材料、设备和人工进一步上涨，存在毛利率下降的风险。
4、外合同以美元结算，存在人民币进一步升值降低毛利率的风险。
5、存在买方不能按期付款的风险。
6、存在不能按期完成船舶建造的风险，继而存在由于不能按约交船而应退还买方预付款及相应利息的风险。
7、合同占用资金较大，将对公司现金流产生较大影响。
8、因恶劣天气、政治因素、贸易限制等不可抗力影响，导致合同不能或部分不能执行的风险。
江苏舜天船舶股份有限公司（以下简称“公司”）与南通明德重工有限公司（以下简称“明德重工”）、南通润德船务工程有限公司（以下简称“润德船务”）作为共同卖方于近日就4艘不锈钢化学品船的业务与买方签订了《船舶建造合同》（以下简称“外合同”）。此外，公司与明德重工、润德船务于近日签署了《船舶建造合同》（以下简称“内合同”），合作建造上述4艘不锈钢化学品船以履行外合同。现将外合同、内合同有关具体事项公告如下：
一、 合同主要内容
（一）外合同
1、买方：Stainless17Limited,Stainless18Limited,Stainless19Limited,Stainless20Limited
2、卖方：南通明德重工有限公司、南通润德船务工程有限公司、江苏舜天船舶股份有限公司
3、合同标的：4艘24600DWT不锈钢化学品船
4、合同期限：至2017年
5、合同金额：约4000万美元/艘
6、付款方式：船舶建造过程中分期支付，船舶交付时结清合同款项。
7、违约责任：
卖方：如船舶不能按期交付，卖方需向买方支付违约金；如超过约定交付期210天，买方有权取消合同。
买方：如买方未按合同约定支付合同款项，卖方有权向买方索赔。
8、生效条件：上述外合同尚未生效，将在买方收到卖方银行开出的预付款保函后正式生效。
（二）内合同
1、甲方：江苏舜天船舶股份有限公司
2、乙方：南通明德重工有限公司、南通润德船务工程有限公司3、合同标的：4艘24600DWT不锈钢化学品船
4、合同期限：至2017年
5、付款方式：船舶建造过程中分期支付，船舶交付时结清合同款项。
6、违约责任：
如乙方不能按期交付船舶，则甲方有权选择终止协议并对该船进行处置。
二、 交易对手方介绍
（一）外合同
1、基本情况
买方为注册在马绍尔群岛共和国的单船公司，公司名称分别为：Stainless17Limited,Stainless18Limited,Stainless19Limited,Stainless20Limited
注册地址：马绍尔群岛马朱罗市（AjeltakeRoad,Ajeltake,Majuro,MarshallIslands）
董事：杰普.吉森
主营业务：不锈钢化学品船舶管理及运输。
交易对手方与公司及子公司不存在关联关系。
2、最近一个会计年度与公司发生的同类业务
最近一个会计年度，上述买方的实际控制人与公司发生类似业务，年均合同金额约为5.5亿元人民币，约占公司上一个会计年度经审计营业总收入32.68亿元人民币的16.83%。
3、履约能力分析
该4条船的买方分别为注册在马绍尔群岛共和国的单船公司，其实际控制人为Celsius化学品船公司，是一家专注于不锈钢化学品船运营管理的公司。目前该公司有6艘19000DWT不锈钢化学品船正在运营。该公司与世界众多着名航运公司有着良好的合作，信用良好，具备履约能力。
（二）内合同
1、基本情况
内合同约束公司与明德重工、润德船务作为共同卖方在履行外合同过程中各自应承担的责任、享有的权利和应履行的义务。在内合同项下，公司的主要责任是收购该船舶，明德重工、润德船务的主要责任是建造该船舶。
明德重工与润德船务均为注册在中华人民共和国内的有限责任公司。
明德重工与润德船务具体情况如下：
交易对手方名称 南通明德重工有限公司 南通润德船务工程有限公司
注册资本 3180万美元 2000万人民币
法定代表人 季风华 许新如
江苏省南通市通州区五接镇
注册地址 江苏省南通市通州区五接镇
明德路1号
船舶修造、设计及技术咨询，
主营业务 船舶配件生产销售，船舶修理
生产销售钢结构及非标机械
交易对手方与公司及子公司不存在关联关系。
2、最近一个会计年度与公司发生的同类业务
最近一个会计年度，明德重工与公司发生类似业务，年均合同金额约为13.35亿元人民币，约占公司上一个会计年度经审计营业总收入32.68亿元人民币的40.85%。
最近一个会计年度，润德船务与公司发生类似业务，年均合同金额为13.14亿元人民币，约占公司上一个会计年度经审计营业总收入32.68亿元人民币的40.21%。
3、履约能力分析
明德重工正处于破产重整阶段，目前债权人申报债权已结束，将于2015年3月14日召开第一次债权人会议。由于合同履行期较长，存在不能或部分不能履行合同的风险，继而存在对买方承担违约责任的风险。根据明德重工2014年度未经审计的财务报表，其主要财务数据如下：
截止2014年12月31日，明德重工总资产：279,733.81万元；总负债：358,876.10万元；净资产：-79,142.29万元。2014年度，明德重工的净利润：-47,045.48万元。
三、审批程序
本公告所述合同将提交公司领导班子会议审议。根据公司章程及相关制度，该合同的签署无须提交公司董事会审议。
四、对上市公司的影响
1、该系列船为明德重工的成熟设计，也是同类型船的后续船，建造技术成熟。明德重工与润德船务为母子公司，已成功建造并交付过类似船型，在人员、技术和产能等方面均具备建造能力。
2、该系列船至2017年陆续交付使用，将对公司未来的业绩产生影响。
3、该合同公司前期投入资金较大，对于公司资金压力较大。
4、该系列船合计合同金额约9.84亿元人民币（按1美元=6.15元人民币折算），按3年合同期估算，年均合同金额约为3.28亿元人民币，约占公司上一个会计年度经审计营业总收入32.68亿元人民币的10.04%，合同的履行将对公司业绩产生一定的影响。
五、其他相关说明
公司将在今后的定期报告中持续披露该合同的履行情况。
六、备查文件
合同文本。
特此公告。
江苏舜天船舶股份有限公司
董 事 会
二〇一五年三月五日
